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借壳上市还是拒绝IPO,助火币收购桐成控股的代

2019-07-26 18:19 来源:未知

火币疑似借壳上市,李林否认

区块链公司迎来“上市周”。

徐明星4.84亿入主前进控股,OK借壳能否焕发第二春?来自智通财经app的原创专栏

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李林和他掌控的加密资产交易所火币集团,看上了一家本来默默无闻的香港上市公司。

这两天,霸占链圈与币圈头条,恐怕要数火币董事长李林收购香港上市公司桐成控股了。

这边刚传出矿机巨头比特大陆要在港股上市的消息,那边火币董事长李林出手6亿港元,大手笔买下香港上市公司桐成控股73.73%的股权、成为实际控制人,被外界解读为想要“借壳上市”。

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图片来源:网络

8 月 21 日,李林和火币集团联手前中国国家开发银行国企干部、现香港股市著名资金掮客滕荣松,斥资 5.86 亿港元,收购了桐成控股 2.16 亿股股票,成为桐成控股持股 71.67% 的股东。

核财经8月27日晚报道,港股主板上市公司桐成控股(01611,HK)大股东分别向火币集团董事长李林和裂变资本董事长滕荣松转让73.73%和6.8%的股权,转让完成后火币集团成为桐成控股实际控制人。

风波一起,便有传言称此番购壳,是为火币上市在资本层面铺平道路;甚至还有说法称火币有可能成为首个在资本市场上市的数字货币交易所。然而在分析师看来,这种说法目前难以实现,政策层面的制约使得这样的“借壳”行为“不敢批”。而尽管香港并未就首次代币发行等行为进行“一刀切”,但也将该行为纳入“有价证券”的监管,并要求代币发行需要有相关牌照,这也会成为火币在港上市的阻力之一。

2018年初,比特币在到达历史高点后一路下滑,由牛转熊;进入2019年后依然不见好转,币圈寒冬已持续近一年时间。而在如此情况下,即便是行业金字塔中最顶尖的玩家也感受到前所未有的压力。

据智通财经报道,周五香港政府宪报显示,香港证监会冻结了包括朱李月华旗下金利丰证券等三家不同证券行的个别客户的资产。其中,金利丰证券是火币收购桐成控股有限公司一事的代理方。

突然间,桐成控股这家主业本为电池充电器解决方案和电源、LED 照明产品生产制造的香港主板上市公司,在 8 月末火了一把。

资料显示,桐成控股为一家拥有近30年历史的EMS制造商。今年5月17日桐成控股公布业绩,截至2018年3月31日,集团半年期实现收益1.61亿港元,净利润98.6万港元,同比大幅减少54.4%。毛利率由21.9%大幅下降至13.9%。

亦有分析人士认为,在数字货币市场低迷、国内监管频频出手之际,此举也有公关营销之嫌,“有了上市公司,便为火币提供了一个结构性背书。”

先是三大矿机商比特大陆、嘉楠耘智和亿邦国际,陆续向港交所提交了上市申请;接着火币交易所收购港股上市公司桐成控股,意图借壳上市。

证监会调查发现,有上述证券行关帐户的受益人是某上市公司的主席,涉嫌在两项源自一笔由某上市公司间接授予他的贷款融通的可疑交易中,串谋该集团的某些管理层,策划欺诈性的计划。

市场对火币的收购交易充满了想象,期待火币集团下一步将资产注入的动作。在旧电池壳子要充上加密货币新能量的强烈预期推动下,桐成控股的股票在 8 月 30 日复盘后,一度上涨超过 70%。

有消息称火币可能会对桐成控股反向收购,从而使火币能够无需IPO审批便可成为上市公司,即借壳上市。

不过处在风口浪尖的火币,至今仍未对外界做出回应。火币借壳上市也成了一个争议且神秘的话题。

而在近日,智通财经APP发现,另一大交易所OK集团的徐明星也收购了一家港股上市公司前进控股,市场普遍认为徐明星此举是在效仿火币。

在 9 月 19 日,火币发布的《收购桐成控股有限公司之全部已发行股份强制性无条件现金要约》中显示,金利丰证券公司为代理方,全权处理此次收购。

怎么看,这都是一桩典型的后门上市的序幕。但是不确定性极大。

今天上午,李林再次对反向收购的传言进行反驳,他称如果火币进行反向收购,将很难管理,因为它在每个国家都不合规。

李林6亿港币买下“港股壳”

但在嘉楠耘智、亿邦国际相继折戟,比特大陆前途未卜的情况下,涉币更深的OK集团想要借壳上市,并没有想象中简单。

那么,此次金利丰证券因涉嫌可疑交易被调查,会对火币收购桐成控股有什么影响?

火币下一步如何行动,尚不可知。如何注入火币集团的资产,尚不可知。给上市公司注入哪些火币资产,尚不可知。何时注入资产,尚不可知。

实际上,在一个月前的币圈“吐槽大会”上,火币CEO李林就表示“火币有意借壳上市”只是一个谣言。“火币核心的资产,是火币交易所的业务。现在交易所业务于全球范围内,都还没有完全合规。借壳上市从操作上存在很大的难度”。

8月27日晚,港交所披露易显示,港股主板上市公司桐成控股大股东分别向火币集团董事长李林和裂变资本董事长滕荣松转让73.73%和6.8%的股权。转让完成后,火币集团李林成为桐成控股实际控制人。

徐明星入主前进控股

在此之前,我们先来简单梳理一下桐成控股与火币之间的关系,以及火币最近如何应对监管的相关动作。

不过,可以预期的是,以火币的体量,希望通过借壳实现上市,过程并不平坦。

实际上,仔细研究港交所发布的公告,此次收购准确来说,更像是一次“个人行为”。桐成控股80.53%的股份是被转让给李林以及滕荣松个人,并不是火币集团及裂变资本。换言之,如果李林不将火币相关资产注入桐成控股,这家公司就只是李林个人的,和火币无关。

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1月17日消息,徐明星日前通过场外收购前进控股股票 31.83亿股,协议价格为每股0.152港元,占已发行的有投票权股份的60.49%,涉及资金4.84亿港元。待股份交割完成后,徐明星及OK集团将成为前进控股的实际控制人。

李林入主桐成控股

可以借鉴的案例发生在加拿大。由华尔街传奇对冲基金经理、亿万富翁迈克·诺沃格拉茨 Mike Novogratz 创立的加密货币投资银行 Galaxy Digital 最近在加拿大多伦多证券交易所创业板完成的借壳上市。

不过,有业内人士向核财经表示,李林个人完全没有必要花费6.04亿港币收购一家经济效益不高的公司,而且其主营业务似乎也不是李林专注的领域,因此“借壳”的可能性极大,即使火币集团不是借桐成控股的名义将交易所业务推向资本市场,也会将其他业务推向港交所,这也是火币步入资本市场的战略举措。

港交所披露易披露的桐成控股股权变动情况

据智通财经APP了解,前进控股集团早前因公司涉及重大收购问题,已于2019年1月10日下午一时宣布停牌,至今仍未复牌。而早在1月2日就有潜在公司正在与前进控股集团的控股股东Anthony Wong进行磋商,涉及股份与徐明星购进股份完全一致。

港股上市公司桐成控股,其主要业务为从事多种能源相关及电动/电子产品的制造。近年来,桐成控股营收在持续增长,但是净利润却在大幅下降,2017 年公司非营业收入占比仅 0.8%。

今年初,诺沃格拉茨在加拿大收购了一家提供加密货币咨询服务的初创公司 First Coin Capital,然后又通过收购一家加拿大上市公司,借壳上市。原来计划于 4 月份实现的上市,由于涉及加密货币业务,受到加拿大证券监管当局额外的审批步骤,直到 8 月才最终实现。

币安默默“吸筹”,静待政策落地

信息显示,此次交易发生在8月21日,李林所购买股份数量约为2.22亿股,腾荣松所购买股份数量约为2045万股。据了解,此次交易的成交价格为2.72港元,由此计算,李林此次购买股份花费约6亿港元(约5.24亿人民币)。

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8 月 21 日,李林和火币集团联手前中国国家开发银行国企干部、裂变资本董事长滕荣松,按每股 2.72 港元的价格,收购了桐成控股 2.16 亿股股票,斥资 5.86 亿港元,拿下了桐成控股 71.67% 股权,成为控股股东。

但火币这桩博眼球的收购交易,却披露出大量之前隐藏在水面之下的信息:到底谁在控制火币?火币又如何控制全球版图?

李林收购上市公司的消息传出后,火币旗下平台币HT日内涨幅达10.54%,在熊市环境下表现突出。

区块链Truth(ID:chaintruth)查询发现,桐成控股是一家电气相关电源及电子产品制造企业。主营业务包括制造螺管线圈,电池充电器解决方案及电源,LED照明,以及PCBA及部件装配等。公司于2016年11月21日在香港主板上市,总部设于香港,生产制造则集中在深圳。

公开资料显示,前进控股是主要于香港从事提供地基工程及配套服务及政府所管理公众填料接收设施的建筑废物处理的业务,与区块链、数字货币并无任何关联。

8 月 29 日,从桐成控股发布的公告中,我们可以看到要约人的简化股权架构图:

谁是火币的实际控制人?

然而,核财经APP调查发现,过去一周,火币每日净流入资金却远远低于同行币安借壳上市还是拒绝IPO,助火币收购桐成控股的代理方。:火币累计净流入3.4827亿美元,OKEx累计净流入1.0827亿美元,币安累计净流入24.5717亿美元;并且币安每日净流入资金始终为正数,即流入大于流出。

停牌前数据显示,其股价为3.08港元,总市值为9.26亿港元。今年第一季度其营业额为1.6亿港元,同比增长17.0%;净利润为98.6万港币,同比减少54.4%。此外,受原材料价格上涨和劳动力成本上升的影响,其毛利率由21.9%大幅下降至13.9%。

但在去年7月,前进控股现任执行董事、主席及行政总裁任煜男入主后,即宣称将逐渐把业务拓展至区块链领域;转而8月就与海南省科技厅签署战略协议,正式进军区块链。

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根据火币集团向港交所提供的文件,和之前公众和媒体推测的一样,李林是整个火币集团的实际控制人。他通过两家离岸公司,牢牢掌控着整个火币集团的实际控制权。

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一家电子产品制造企业,且经营数据每况愈下,为何能获得火币李林的青睐?

值得一提的是,任煜男当时所持股份中有 31.83亿股是由Anthony Wong质押给其作为贷款的抵押,正好与徐明星近日购入股份一致。而在去年10月,该部分股份解除质押后归还给Anthony Wong,任煜男不再是前进控股的控股股东。

要约人分別由 Huobi Universal Inc. (「Huobi Universal」)及 Huobi Capital Inc(.「Huobi Capital」)拥有 70% 及 30% 权益。李林通过其全资公司Huobi Capital 及其非全资公司 Huobi Universal 控制要约人

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(核财经制图:24小时净流入资金)

区块链Truth尝试联系火币方面,其负责人称目前还不便回应,以港交所正式公告为准。

这样来看,徐明星此次入主前进控股,很有可能在半年前就已经开始运作。

8 月 30 日,桐成在港交所复牌之时,桐成控股盘中暴涨超过 130%,报收 6.8 港元/股。

李林通过控制 Huobi Universal 和 Huobi Capital 两家离岸公司,控制火币集团

币安之所以净流入始终为正数,只因其已经连续8天净流入大量ETH。据searchain.io数据显示,主流交易所中,币安目前的ETH余额最高;截止至北京时间8月29号凌晨00:00,相较于昨日,币安流入超过52 万ETH;而OKEX,火币和Fcoin的ETH余额较昨日均有流出,Okex流出2万ETH,同比较多。

不过有分析师发现,早在今年5月桐成控股公布第一季度财报后,尽管经营数据下滑,但股价不跌反涨,或存在卖壳预期。

受此利好消息刺激,OKB在1月17日当日上涨4.27%,但0.6276美元的价格已经较去年5月份的高点6.68美元缩水逾90%。

李林入主桐成控股一事,被多方媒体认为是借壳上市。不过,关于火币此次收购桐成结果,有业内人士表示并不看好,其称:

其中,于 14 年注册在开曼群岛的离岸公司「Huobi Universal Inc.」,为火币集团最核心的控股公司,该公司持有火币集团 70% 的股份。李林通过一家名为「Techwealth Limited」、注册在英属维京群岛的离岸公司,控制着 Huobi Universal。Techwealth 持有 Huobi Universal 58.44% 的巩固股权,而李林持有 Techwealth 89.09% 的股权,为该公司控股股东。

大额资金流向币安,容易让人误以为大户想要通过杠杆套现,然而真实情况是,币安既没有杠杆,也有法币交易区,如果真要通过杠杆套现,OKEx和火币也许是更好的选择。那么问题来了,这些大额资金为何流向币安呢?

而此次李林出手,被解读最多的也是其买壳思路,称其买下了资本市场的第一个真正意义上的壳,走上资本运作的道路。甚至有分析师称,此举在资本层面,为火币上市铺平了道路。

OK集团试图“脱币”

某种意义上,其实可以将火币与比特大陆和嘉楠耘智三家一起来看,后两者将其硬件业务与涉币业务进行分拆上市,火币则很可能将火币中国作为技术咨询公司进行借壳上市。但监管机构不会不清楚它们的主要盈利方式还是与数字货币高度相关。这也是嘉楠耘智自今年5月提交上市申请,至今没有回复的原因。

此外,火币集团另外 30% 的股份,由另一家在开曼群岛注册的公司「Huobi Capital Inc.」持有。该公司从事区块链风险投资相关业务,李林持有该公司全部股份。

部分投资者向核财经表示,他们选择将ETH转入币安的原因是“安全”。他们认为,当前监管部门打出一系列组合拳,不排除接下来封查数字货币交易所的可能性;OKEx与火币皆有OTC场外交易(法币交易),因此极有可能是金融监管重点,相比而言,币安既没有杠杆也没有法币交易,则显得‘安全’地多。

在中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海看来,火币此举很大的可能就是借壳上市,“香港的法律对ICO相对不会一刀切,火币借壳上市是完全有可能的。”

作为最早的一批数字货币交易所,OKcoin占得先机,一度是国内交易所中的龙头。但在2017年9月4日,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,境内注册的数字货币交易所纷纷关闭,包括OKCoin。

火币如何应对国内监管?

通过 Huobi Universal 和 Huobi Capital 这两家离岸公司,李林实际控制火币集团共计 66% 的股权。

核财经此前报道,币安联合创始人何一表示,币安今年打算至少开三个法币交易平台,目前已经公布的有乌干达,新加坡、马耳他,泽西岛、列支敦士登等,其中位于列支敦士登的法币交易所Binance LCX已于8月16日开放交易,目前支持四个交易对——瑞士法郎(CHF/BTC和CHF/ETH)和欧元(EUR/BTC和EUR/ETH)。

火币,会借壳在香港上市吗?

但此举并未遏止炒币的热潮,国内交易所把服务器迁往国外后,继续在国内从事数字货币交易业务,OKCoin就把国内的用户转移到境外的OKEx,炒币之风反而愈演愈烈。

对于火币方面来说,其为了应对国内监管,已经在逐步“去交易所化”,将区块链相关业务进行重新拆分成立火币中国。

火币其他股东还有谁?

币安也似乎有意避免监管锋芒。币安公关负责人何可人向核财经表示,币安接下来开放的法币交易中不包括人民币和美元,这可能与两国目前严厉的监管政策有关。此外,因为政策收严,币安也取消了原定于上周五举行的媒体见面会,静待另一只靴子落地。

数字货币交易业务难上市

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今年 4 月底,李林与火币首席运营官朱嘉伟共同投资,在海南注册成立了海南新易网络科技有限公司。一周之后,市场上出现火币将把中国业务总部迁入海南,将区块链实验室和孵化器设在海南的传言。

除了李林这个控股股东之外,火币的其他小股东主要分为两类。

覆巢之下,岂有完卵?

火币借壳的传闻,最早在2016年就有了。

而随着政策的持续收紧以及国家支持无币区块链,徐明星机敏的逐步剥离自己身上的数字货币标签。

9 月 28 日,火币中国总部正式进驻海南,发起成立“中国区块链 产业联盟”。火币中国定位为“区块链 产业服务一站式平台”,下辖火币研究院、火币大学、火币 Labs、火币英才、火币律林五大事业部。

一类是火币的创始团队成员,这些股东,均通过注册在英属维京群岛的离岸公司「Techwealth Limited」,再透过 Huobi Universal,持有火币集团股份。这类股东共有四位,目前均已经离开火币:

去年9月4日,央行等七部委发布“防范代币发行融资风险的公告”,明确提出:本公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。

2016年初,李林通过股转系统购入新三板公司般固科技42.34%的股份,成为其第一大股东,并将“般固科技”更名为“财猫网络”。但新三板流动性有限,财猫网络也一直处于亏损状态。这次“买壳”以失败告终。

他先是通过股权运作把OK集团与OKEx交易所分割,并在去年2月卸任OKEx CEO。接着把OK集团转型为区块链技术开发平台,并成立了OK区块链工程院,徐明星出任院长。

李林在这次发布会上表示,

胡海东,原火币副总裁,2017 年离职,创办蜂窝矿机

目前,部分数字货币交易所将服务器设置在国外,部分交易所也采取措施“屏蔽”了中国大陆用户,想借以逃避监管,但这是否意味着交易所就能免责?

此后数字货币市场爆发,火币在数字货币领域赚得盆满钵满。

同时还加强与政府的合作。去年5月,在北京金融局支持下,OK区块链工程院作为发起人,成立了规模10亿元人民币的北京区块链生态投资基金,徐明星作为基金的主要管理人。

希望能够在海南自贸区、海南生态软件园平台的支持下,有序稳健的开拓火币中国的业务。

杜均,火币联合创始人,前火币 CMO,2016 年离职,节点资本和金色财经创始人

一位匿名律师向核财经表示,尽管部分网站和APP注册和运营在境外,但若是以其他公司名义在境内开展活动,依然适用“属地管辖”,金融监管是实质重于形式,穿透到最终控制人。

甚至今年初流传着一个说法,火币某高管在一次区块链活动上称,“我们不上纳斯达克,我们和纳斯达克是竞争关系。”彼时火币把自己当成数字货币世界的“纳斯达克”了。

徐明星这一系列的举动都是在和过去的自己剥离,但在OKEx的用户看来,徐明星依然是OKEx背后的实际控制人

梳理完上述内容后,我们来看下,若此次金利丰证券的可疑交易若被坐实,对火币有什么影响?

宋瑛,火币首任 CTO,2017 年离职,创办域名交易平台玉葡萄和区块链游戏开发公司跃迁坊科技

举个例子,如果某个外国人在境外开设博彩公司,尽管在国外是而合法的,但若在中国大陆进行相关宣传推介活动,依然触犯中国法律,这就是“属地管辖”。

然而监管的大棒始终在挥舞,交易所成为一个游走在法律边缘的商业存在。

而OKEx独有的高杠杆交易以及时不时的故障宕机,在去年的行情下,让一众投资者血本无归,产生大量纠纷,最终矛头都指向徐明星。前有被投资者上门泼敌敌畏,后有被投资者堵在酒店,甚至还惊动了当地的警方。

有业内人士指出,

袁大伟,火币联合创始人,2015 年离职,创办选牛网、库神钱包

落到交易所本身,尽管这些交易所服务器和运营团队在国外,但如果在国内进行了推介活动,可能依然会受到监管,这不是简单地“屏蔽大陆IP”就可以逃避责任的。当然交易所何去何从,还取决于监管部门政策的落地。

今年7月26日,在链得得的“吐槽大会”上,李林曾回答了外界关于“火币有意借壳上市”的传闻,称其是一个谣言。

至少目前来看,徐明星和OK集团都还有很深的“涉币”印记,而这也很可能影响其上市进程。

金利丰此次涉及的关联交易具体进展还要看监管的调查结果,如果坐实很有可能影响金利丰的券商牌照,进而严重阻碍火币的收购进度。

这四位创始团队成员中,杜均和胡海东持有的股份相对较多。

写在最后

他称,火币核心的资产是火币交易所的业务,“现在交易所业务于全球范围内,都还没有完全合规。借壳上市从操作上存在很大的难度。”但他同时又称,未来并不排除火币会在传统资本市场上市。

借壳上市并不容易

关于金利丰证券被调查是否会影响到火币收购桐成,Odaily星球日报向火币求证,不过截至发稿前尚未回复。

另一类,是在火币的融资过程中进入的风险投资人,也均是透过 Huobi Universal,持有火币集团股份。这些投资机构包括红杉中国、真格基金、前快车创始人陈伟星、晨兴资本、上海证大投资 通过戴志康的堂兄弟戴志刚、香港投资人 Wong Anthony。

与火币谋求借壳上市不同,在今年8月8日的币安媒体交流会上,币安市场负责人明确表示币安不会进行IPO。

时隔一个月,火币的“壳”到手了。但是这也只是资本层面的条件。

前文已经提到,三大矿机商陆续向港交所提交上市申请,但嘉楠耘智和亿邦国际的申请都已失效,比特大陆的也还在处理中。亿邦国际选择二次递表,嘉楠耘智则谋求赴美上市。

主要参考资料:

其中,红杉中国、真格和陈伟星的持股较多。尤其是红杉中国,目前是火币集团第二大股东。

此前,币安CEO赵长鹏也表示:我们没有IPO的计划,传统金融行业的IPO已经变成一个融资或者早期投资者解套的工具了。我不想那么做,币安没有VC投资者,区块链已经把我们带到下一个时代了。

500金研究院院长、币策首席分析师肖磊对区块链Truth称,借壳上市并不是一件容易的事情,“买个壳很简单,但是鉴于目前数字货币的监管形势,想要把数字货币交易的业务主体装进壳里,是很难的。”

受数字货币行情影响,三大矿机商的业绩在这轮熊市中都有极大的波动,因此港交所对于这类区块链概念公司的态度都十分谨慎。

港证监冻结金利丰等三家券商客户资产 总值101亿为限

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另据CCN报道,在列支敦士登加密资产交易所大会期间,币安CEO赵长鹏向TechCrunch创始人Michael Arrington透露,目前币安90%的员工选择领取BNB作为工资。分析人士指出,币安此举,意在向外界传递出积极的信号,助力旗下各项业务发展。

就算将火币旗下的技术服务、火币云、火币区块链研究院等数字货币之外的业务装入壳内上市,也不见得是一个利好的选择。“香港证监会对上市公司的要求和信息披露都会格外严格。如果火币的其他业务上市,作为其实际控制人李林个人而言,将会受到许多政策严格监管,会因为政策敏感放弃很多尝试新布局的机会。”肖磊说。

况且,三大矿机商还是以矿机和芯片生产的硬件公司,单纯的数字货币交易所想要上市怕是难上加难,即便是借壳上市。

火币收购桐成之路再起波澜 收购委托方被监管调查

火币集团的股东构成

而在他看来,此次李林收购香港上市公司,或是有公关营销的考虑。“现在数字货币市场非常低迷,交易所交易量下滑,交易所需要寻求一些公关和营销的事件;第二是本身国内政策的变化,大家对交易所这种市场存在又特别担心,而有了上市公司,便为火币提供了一个结构性背书。”肖磊说。

智通财经APP发现,按照港交所的上市规则,当上市公司控制权发生变更的24个月内,控制人向上市公司累计注入资产的资产比率、代价比率、盈利比率、收益比例和股本比率任一指标高于100%,都将被认定为反向收购,需以IPO申请的标准进行审批。同时,香港联交所保留自由裁量权。

桐成控股“卖身”火币后大换血:董事会全员辞职 “币圈吴彦祖”等加入

另外值得注意的是,由刘芹领导的晨兴资本,首次被露出已经投资火币集团。这家老牌风险投资机构,在区块链领域一直不显山露水,异常低调,之前只是在 5 月份被爆出领投了公链项目「超脑链 Ultrain」的天使轮融资,并且 3 月份在电子签约云平台上上签宣布进军区块链技术时,领投了这个老创业项目的 B 轮融资,没想到实际上已经暗中布局了最大的加密货币交易所火币的投资。

似乎市场也对这一消息做出了回应:消息公布后,HT当天上涨10%以上。

此前收购桐成控股的李林也曾公开表示,“现在交易所业务于全球范围内都还没有完全合规,借壳上市从操作上存在很大的难度”。

火币如何控制全球业务?李林如何控制火币?

火币旗下的交易所业务究竟注册在哪里?

香港不禁ICO,但需获得相关牌照

因此,此次徐明星入主前进控股,如果是想借壳上市,更可能是将区块链技术方面的业务置入壳公司,而如果想要短期内把交易所业务置入,目前来说还是十分艰难。

火币中国总部正式进驻海南 发起成立“中国区块链 产业联盟”

火币集团本来是一家李林创立于中国的科技公司,但是随着中国政府在 2017 年 9 月份开出禁止在中国开展 ICO 及加密货币交易的禁令,火币集团把运营业务搬出中国,走上了海外运营之路。

区块链Truth查询了香港地区的ICO相关规定,香港采用西方风格的ICO法规。

当然,把徐明星和李林的买壳行为当作一种未雨绸缪,一旦未来时机成熟,便可借壳上市,这也是一种可能。

按照火币集团在去年 10 月份发布的公告,目前该集团加密货币交易相关的业务总部设在新加坡。

美国证券和期货事务委员会定义了通过ICO所发行的代币,包括“虚拟商品”、“证券”、“股票”、“债券”,或“集体投资计划(CIS)”。香港证监会在2017年9月曾表示,据证券和期货条例讲,根据“证券”的定义而定的代币将服从香港的证券法。香港证监会还指出,在独联体的股票、债券和利息都被视为“有价证券”。

原文链接:

但是实际上,该集团与加密资产交易业务相关的法人实体,注册在非洲的塞舌尔。

所有通过ICO发行证券的香港公民需要注册。证监会指出,“在‘证券’的定义下,数字代币涉及到ICO并在数字代币上交易或提供建议,或管理、营销一只投资于数字代币基金的,都可能会构成一个‘受监管的活动’。 只要此类业务活动针对的是香港公众,那么参与‘监管活动’的各方无论是否在香港都须经香港证监会批准或注册。”

据火币集团向港交所提交的文件,旗下全球数字资产交易平台的运营公司名为「Huobi Global Limited」,注册地为塞舌尔。这个信息在火币交易所网站上提供的「法律声明」中也得到了证实。火币交易所的网站声明称,「以塞舌尔共和国相关法律法规为准」。

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塞舌尔位于南非东部,是印度洋中西部一个群岛国家,为英联邦成员国。除了火币之外,BitMEX 也注册于此。

2018年2月9日,香港证监会发布了一则为《证监会告诫投资者防范加密货币风险》的公告,在公告中称,由于市场风险逐渐增加,证监会继续监察管理市场,在必要时刻会采取行动,同时香港证监会还致信了正在当地市场招揽投资者的7家ICO组织,对其声明,涉及ICO的数字代币将会被认为是证券,将纳入监管。

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随后,香港证监会副行政总裁兼中介机构部执行董事梁凤仪对外表示,近半年首次代币发行(ICO)集资活动频繁,香港证监会最近已向7家与香港有联系的加密货币交易所发出警告信,强调将会对没有领取牌照的公司采取执法行动。她同时表示,香港证监会有与内地及国外监管机构交流,未来可能会有跨境监管行动。

不过,在香港出手收购桐成控股的火币实体,是注册在开曼群岛的一家公司,公司名字也叫「Huobi Global Limited」。

3月19日,香港证监会曾发布公告表示会采取监管行动,叫停向香港公众进行的首次代币发行(ICO),同时,要求Black Cell Technology停止向香港公众进行ICO,并同意将相关代币归还予香港投资者。

火币没有披露这家开曼群岛公司与塞舌尔公司之间的关系,但是最可能的结构安排是,在开曼群岛注册的「Huobi Global Limited」是整个火币集团旗下其他子公司的控股公司,由这家公司持有注册在塞舌尔的交易所运营公司。

此后梁凤仪也在公开场合表示,首次代币发行(ICO)风险大,不符合向公众集资的要求,监管方会在发放牌照时小心考虑。她强调,ICO现在的问题是没有向监管方申请牌照,如其申请牌照,香港证监会就会按照对投资者保护的要求进行监管。她指出,ICO的实质是一种网上众筹,向公众筹集资金的风险很大,有很多方面都不符合监管要求。

火币在美国的业务,和火币集团到底是什么关系?

这意味着,在香港进行数字货币交易需要取得相关牌照。

尽管火币在一些场合表示,已经在多个国家建立办公室,比如在澳大利亚,设立了一家名为「Huobi Australia Pty Ltd」的公司,可以从事法币交易业务。但是在美国,一家名为「HBUS」的数字资产交易所在今年 7 月正式推出,可是这个「HBUS」却是大家之前熟悉的那个名为「火币美国」的机构。

而从火币公开的信息看,其并未取得香港地区的数字货币交易相关的牌照。

这家在美国全新推出的数字资产交易所,在各个渠道强调,与火币集团没有任何隶属关系,两家公司从法律层面是完全独立的两家公司,双方达成了独家战略合作伙伴的关系。这是因为考虑到美国的监管环境,确保合规运营的要求。

公开报道显示,2018年3月24日,火币宣布,火币美国(HBUS)已经成功获得美国MSB牌照,意味着HBUS可以在美国的大多数州合法地开展币币交易。此外,近日有媒体称,据欧洲媒体报道,火币已经拿下欧洲数字资产交易所牌照,将开拓欧洲蓝海市场。

今年年初,火币集团曾高调任命拥有国际投行经验的蔡凯龙为火币集团首席战略官,组建「火币美国」,开拓美国市场。但是几个月后,蔡凯龙已经离职,火币集团的美国业务也已经进行了重组。曾经火币集团的下属公司「火币美国」已经完全从法律意义上与火币集团划清界限,变成了完全独立的「HBUS」。

因为未能拿到香港ICO的牌照,火币借壳上市短期看不会一帆风顺。

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李林的下一个十年

HBUS 在美国获得的「MSB」牌照,可以为部分州居民提供币币交易

近日,随着监管部门对炒作数字货币的进一步严监管,许多曾在国内进行数字货币交易的交易所和ICO服务机构头上高悬达摩克里斯剑,甚至此前微信平台已对多家涉炒币的区块链自媒体关停,蚂蚁金服和腾讯也相继称对涉嫌炒币的账号限制收款功能。

HBUS 的员工告诉链闻,目前火币集团在美国并没有任何业务,也没有团队;火币集团是 HBUS 的独家战略合作伙伴, 为后者提供客户资源和交易安全等技术支持。

而目前,国内用户仍可以在火币全球站等平台以C2C(用户对用户,也称点对点)的方式购买数字货币进行投资,这使其在国内面临巨大风险。

显然,这家公司只是在法律层面与塞舌尔注册的「Huobi Global Limited」没有直接关联,但是很可能在股东层面有所交叉。

监管之下,各方都在寻找出路。币圈食物链最顶端的交易所手握巨资,通过购买壳公司由此上市完成“洗白”也未可知。

HBUS 拒绝透露该公司的投资方或股东构成。

甚至有分析人士称,一旦火币完成香港借壳上市成为公众公司,就意味着获得监管的认可,完成对交易所的保护。

火币在中国还有何业务?

此外,火币的一个策略是全球化布局。目前,火币集团已完成对新加坡、美国、日本、韩国、香港、泰国、澳大利亚等多个国家及地区合规服务团队的建立,旗下业务涵盖“交易所、钱包、投资、HT生态基金,孵化器、矿池、研究院”等模块。

由于中国在去年 9 月份出台禁止加密货币交易业务的禁令,实际上,火币集团最核心的加密货币交易所业务,已经完全转移至海外,在「Huobi Global Limited」塞舌尔公司的法律框架下展开。

今年7月,日本金融厅收紧数字货币的政策,逼迫火币撤下日本的网页。不过随后7月底,李林便对外表示,火币日本团队目前还在日本积极活动,准备申请牌照。希望今年年内在日本推出合规的持牌日元交易所。

没有交易所业务的火币中国,依然在布局区块链相关业务。尤其是,和另外一家著名交易所 OK 集团的员工离职后,每每与前东家不相往来不同,火币集团的核心成员离职后,如果创业,李林均会给予投资,形成了更大的围绕火币集团的区块链生态。

这一切,似乎是在为火币未来的国际化铺就道路。

去年「94 禁令」之后,火币集团在中国的相关业务,主要通过一家注册在北京、名为「北京朋乐投资管理有限公司」的投资公司进行布局。该公司由火币集团在香港注册的「Huobi UniversalHK」全资持有。

“到2019年,不管火币网那时候会怎样,我都会放手。下一个十年,我想体验其他生活。”今年初,李林在接受媒体采访时称。

通过「北京朋乐投资」,李林和火币集团布局了多个区块链相关企业:

此次收购桐成控股,会是李林“下一个十年”的开始吗?

矿池项目:北京朋乐投资在 2017 年 6 月全资设立了「北京亿源通科技有限公司」,这是火币矿池业务的运营实体;

钱包项目:「北京朋乐投资」持股 20% 携同火币首席运营官朱嘉伟持股 80%,共同设立了「北京东方富泽科技有限公司」,这是火币钱包这个项目的运营实体;

此外,北京朋乐投资还通过和李林个人的交叉持股,投资了互联网金融理财平台「财猫网」。

曾经在中国运营火币交易所的「火币天下网络技术有限公司」,随着交易所业务转向海外,这家设立多年的公司已经不再是火币集团在中国的核心运营公司。

「94 禁令」之前,火币集团对该公司创始团队成员离开后创业的投资,均通「火币天下网络技术有限公司」进行投资,其中包括对杜均创立的「金色财经」 6.76% 股权的投资、对张健创立的「博晨技术有限公司」1% 股权的投资,对白洪日曾在火币网负责用户运营创立的「币创网」10% 股权的投资。

李林个人持有「火币天下网络技术有限公司」70%的股权,为控股股东。

另外值得注意的是,今年 4 月底,李林与火币首席运营官朱嘉伟共同投资,在海南注册成立了「海南新易网络科技有限公司」。一周之后,市场上出现火币将把中国业务总部迁入海南,将区块链实验室和孵化器设在海南的传言。

根据公开信息以及上文的梳理,链闻整理出了一个大致的火币集团整体布局图,如下。

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希望对火币感兴趣的读者,可以通过这个图表梳理出,在「94 禁令」之后,火币迅速出海后,如何布局,控制旗下各业务版块的图谱;这个图表也显示了李林如何控制整个火币集团。

利用这张图表,有兴趣的读者也可以尝试进行推测,收购了香港上市公司桐成控股之后,李林如何下出下一步棋?

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