betway必威官网手机版-betway必威登录平台

为您提供最新betway必威官网手机版以及最新资讯动态,betway必威登录平台值得您的信赖!,betway必威官网手机版拥有丰富的管理经验和专业的技术队.,所以更专业。

监管整顿虚拟币乱象,发币花样翻新

2019-08-30 02:40 来源:未知

近期最大的热点莫过于监管动向:

区块链的“九四监管”已经一年了。

发币花样翻新、“拉人头”传销 监管整顿虚拟币乱象 腾讯、蚂蚁金服称采取措施打击虚拟币交易行为;“9·4”周年虚拟币监管升级,市场上存在虚拟币传销等乱象;非法金融活动损失需自负

腾讯、蚂蚁金服称采取措施打击虚拟币交易行为;“9·4”周年虚拟币监管升级,市场上存在虚拟币传销等乱象;非法金融活动损失需自负

互金整治办三记重拳整顿ICO虚拟币 称继续排查关闭涉ICO及虚拟币交易相关公号网站,封堵服务器在境外的虚拟币交易平台

21日,部分微信公众号涉嫌发布ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,被责令屏蔽所有内容,并被永久封停账号。其中金色财经、深链财经、大炮评级成为众矢之的。

这一年,币圈价格攀到高峰又急剧跌落,无数创业者涌入区块链领域,却陷入技术落地现实的烦恼,通证经济、币改、全民挖矿等新概念依次出现,拨动着区块链行业紧绷的神经。

betway必威官网手机版 1

betway必威官网手机版 2

新京报讯 (记者王全浩黄鑫宇 梁辰)监管部门针对ICO、虚拟货币乱象的新一轮整治活动正在开展。

22日,北京朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布通知,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

实际上,从上上周二起,区块链行业就仿佛回到了去年“九四”的状态。

新京报制图/许骁

8月27日,一篇名为《FCoin:一个韭菜的血泪控诉》的文章在微信里被热传,作者陈沛晓在文中讲述了自己通过数字货币交易平台FCoin炒币、2个月巨亏70万人民币的经过。他在文中称“实名举报”,罗列了FCoin及其关联公司的5条“罪状”。对此,FCoin创始人张健在朋友圈回应称,该文系“造谣”,并暗示竞争对手煽风点火、炒作八卦。

8月23日新京报记者从国家互联网金融风险专项整治小组办公室(以下简称“整治办”)人士处获悉,下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;定期摸排和关闭涉境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号;从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。

23日,江苏省金融办向13个设区市政府分别发函,将互金整治拓展到虚拟货币及ICO等领域。

虚拟货币市场的混乱,再次被监管点名。不同的是,这次对虚拟货币的监管覆盖到自媒体、互金;BAT等互联网巨头也相继发布公告,合力绞杀。

8月27日,一篇名为《FCoin:一个韭菜的血泪控诉》的文章在微信里被热传,作者陈沛晓在文中讲述了自己通过数字货币交易平台FCoin炒币、2个月巨亏70万人民币的经过。他在文中称“实名举报”,罗列了FCoin及其关联公司的5条“罪状”。对此,FCoin创始人张健在朋友圈回应称,该文系“造谣”,并暗示竞争对手煽风点火、炒作八卦。

这个个案的背景是监管已经明令禁止ICO和数字货币交易,但不少交易所禁而不止,通过把注册地放在海外的形式继续对国内用户提供炒币服务。

服务器在境外的百家平台被纳入监管视野

在继宣传层面的整顿之后,监管似乎又从支付结算端入手整顿。

相同的是,在虚拟货币之外,各界对区块链技术的探索依旧如火如荼,地方的区块链技术会议、论坛并未受到影响。

这个个案的背景是监管已经明令禁止ICO和数字货币交易,但不少交易所禁而不止,通过把注册地放在海外的形式继续对国内用户提供炒币服务。

此时,监管的重拳正在打向虚拟币、区块链、ICO,封停炒币自媒体、管控境外虚拟币平台、清理炒币支付接口。

整治办人士称,将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。

betway必威官网手机版 3

一面冰山,一面火焰,依旧在剥离“币”的区块链技术,在国内要何去何从?

此时,监管的重拳正在打向虚拟币、区块链、ICO,封停炒币自媒体、管控境外虚拟币平台、清理炒币支付接口。

根据新京报记者体验,火币等平台上仍可与出售比特币、以太坊的商家联系,使用支付宝、微信、银行卡转账方式付款。记者近日从国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士处获悉,下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。

有业内人士告诉记者,对于设在境外的服务器,可以通过对域名和IP地址等进行封禁,以达到无法访问的目标。这样操作后,可以使用的人就会减少。

今日,据新京报报道,蚂蚁金服透露,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

1、整顿

根据新京报记者体验,火币等平台上仍可与出售比特币、以太坊的商家联系,使用支付宝、微信、银行卡转账方式付款。记者近日从国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士处获悉,下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

7月,中国人民银行副行长潘功胜针对虚拟币、ICO乱象表示,目前部分机构在中国国内受到打击之后,跑到国外,未经中国政府许可,仍然对中国的居民开展业务,这也是明确为非法并禁止的。

昨天( 8 月 23 日),腾讯也表示,已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。  其主要采取的措施包括:

“整个币圈仿佛又回到了去年的9.4的状态。”一位关注币圈已久的业内人士感叹,最近,币圈发生了太多的震撼性事件。

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

去年9月4日,央行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。如今“9·4监管”接近一周年,虚拟币严打风暴升级。

据报道,随着欧美国家等主要经济体加强监管,越来越多区块链项目纷纷转向马耳他、新加坡、柬埔寨等国家注册,再通过数字货币交易所开展ICO。

1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

首先是区块链自媒体。

去年9月4日,央行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停代币发行,清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。如今“9·4监管”接近一周年,虚拟币严打风暴升级。

发币方式花样多

记者了解到,在2017年9月的ICO监管风暴中,国内的ICO发行、交易被全面叫停,已发行项目或退币,或出海寻求新的投资者。此外,受ICO乱象的牵连,国内比特币交易所也被关停,包括比特币中国、OKcoin、火币网在内的比特币交易平台纷纷关停原网站,在2017年10月下旬停止交易所运行。

2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

“币世界、金色财经、深链、大炮……均被批量封停。”8月21日晚间8点左右,某微信群管理者发出此条信息,群里立刻炸开了锅。

发币方式花样多

FT从最高点跌95%

清理整治后,以人民币计价的虚拟货币交易量断崖下跌。不过,短暂沉寂过后,2017年10月份开始,以比特币为代表的虚拟币价格飞涨,此前2万元一个的比特币,最高涨到了14万元。虚拟货币交易参与人数又迅速上升。

3、对日常交易进行实时监控,对进行中的交易进行风险严重程度评估,严重者或将采取直接拦截。

突如其来的封杀,让整个币圈自媒体措手不及,也引发了业内的种种猜疑。

FT从最高点跌95%

早在一年前,ICO就被监管叫停。在去年9月的公告中,监管将ICO定义为本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

记者了解到,在经历了2017年9月的整治后,目前有国内背景的虚拟货币交易平台均为币币交易、场外交易。即以类似“淘宝”的形式,由平台来为交易双方提供担保和撮合服务,交易双方再通过约定好的支付方式,比如银行卡、支付宝、微信转账等进行交易。

剑指场外交易

随后,微信官方对此次行为作出解释:封杀的公众号大多为涉嫌发布1CO和虚拟货币交易炒作信息,账号被永久封停。

早在一年前,ICO就被监管叫停。在去年9月的公告中,监管将ICO定义为本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

如今,在ICO之外,发币又出现了花样翻新的形式。

定期摸排关闭涉ICO、虚拟币网站、公号

对支付结算端的排查,实际上主要针对场外交易。 

betway必威官网手机版 4      

如今,在ICO之外,发币又出现了花样翻新的形式。

“一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。”五部门在风险提示中表示。

8月21日晚间,包括金色财经网、火币资讯、币世界快讯等多家区块链自媒体微信公号无法访问”。

自从去年9·4监管之后,很多平台跑去海外,场外交易也成为主要的法币交易通道。即由平台提供担保和撮合服务,交易双方通过支付宝、微信、银行卡等方式进行交易。

被封的区块链自媒体

“一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。”五部门在风险提示中表示。

记者了解到,IFO即(Initial Fork Offerings),通俗来说,即为“分叉币”。据业内人士介绍,分叉可以简单理解为“路线竞争”,由于比特币社区内部对比特币未来产生不同观点,持不同意见的一方在原有基础上运行新版本的协议,“硬分叉”即产生。

腾讯方面回应称,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

支付宝、微信支付将限制虚拟货币交易,从宣传端到支付端,下一步会监管什么?

据新京报报道,仅今年1月就冒出至少50个区块链自媒体,有公众号成立两周就拿下融资,估值千万。

记者了解到,IFO即(Initial Fork Offerings),通俗来说,即为“分叉币”。据业内人士介绍,分叉可以简单理解为“路线竞争”,由于比特币社区内部对比特币未来产生不同观点,持不同意见的一方在原有基础上运行新版本的协议,“硬分叉”即产生。

最知名的“分叉币”为“BCH”,这是一种从比特币分叉而来的新币。2017年8月,BCH区块链成功在区块478559与主链分离,在发展过程中,成为支持者众多的市场主流币种。

不过,记者了解到,涉及炒币的微信公众号并未全部被关停,部分炒币公号在封号事件发生后,为防止封号后失去订阅用户,采用“备用号”的形式,吸引订阅用户重新订阅。

比如,OKcoin和火币交易所都提供了场外交易的专区,在买入其他任何币种之前,你需要在场外交易专区先买一些BTC、ETH或者USDT,才能进行币币交易。有些平台将提供法币兑换的商家叫做“承兑商”。在交易过程中平台提供担保,承兑商要求买入者将相应的人民币通过微信、支付宝或者银行卡等方式转给他,然后再将数字货币转到买入者的账户。

另有数据显示,从去年下半年至今,新增加的区块链媒体、自媒体高达485家,目前名称中带有“区块链”三个字的公众号已超过40万。

最知名的“分叉币”为“BCH”,这是一种从比特币分叉而来的新币。2017年8月,BCH区块链成功在区块478559与主链分离,在发展过程中,成为支持者众多的市场主流币种。

不过,这一原本正常的模式逐渐偏离了轨道,成为发行新币的手段。由于主导分叉币的团队可以获得领导特权,以及分配权利,这种经济诱惑使得大量的分叉币纷纷出现,仅比特币的分叉币就有BCH(比特现金)、BTG(比特黄金)、SBTC(超级比特币)、GOD(比特币上帝)等多个币种。以太坊等其他虚拟币也存在大量的分叉行为。原有的“路线竞争”异化为了“变相发币”。

除了线上管控外,虚拟货币线下推介宣讲活动也遭到禁止。

因此支付宝和微信一旦进行排查,最受影响的应该是这些“承兑商”和专门提供场外交易的平台。

事实上,币圈乱象早已引起监管层的注意,而区块链自媒体野蛮生长,也成为这场乱象的推手。

不过,这一原本正常的模式逐渐偏离了轨道,成为发行新币的手段。由于主导分叉币的团队可以获得领导特权,以及分配权利,这种经济诱惑使得大量的分叉币纷纷出现,仅比特币的分叉币就有BCH、BTG、SBTC、GOD等多个币种。以太坊等其他虚拟币也存在大量的分叉行为。原有的“路线竞争”异化为了“变相发币”。

IEO则指以交易所为核心发行代币,例如币安的BNB、火币的HT、Fcoin的FT等等,上述币种被认为“锚定”了交易所的发展,因此受到投资者追捧。

8月22日,新京报记者获悉,北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室下发通知要求,各商场、酒店,宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

Odaily星球日报 对鼓鼓钱包平台的一位承兑商进行了采访,对方表示,现在支付宝充值的最高额度只能每笔10万,再高就需要分笔进行。一般大额都通过银行卡支付。他表示,交易过程变得相对繁琐,对他们还是会有一定影响。

就在区块链自媒体被封两天后,整顿行动开始覆盖线下活动。

IEO则指以交易所为核心发行代币,例如币安的BNB、火币的HT、Fcoin的FT等等,上述币种被认为“锚定”了交易所的发展,因此受到投资者追捧。

以Fcoin的FT为例,在平台交易可以获得FT,持有FT的用户,可以分享交易所的手续费收入,分红比例高达80%,后期达到100%,用户持有FT每日就可以获得固定收益。不过,用户通过交易BTC、ETH产生的手续费以对应的FT返还,实际上项目方以FT置换了其他数字货币。

整治办人士称,将加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号,以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站,及时予以关闭和查封。

中金支付有限公司产业金融事业部业务总监颜立冬认为:“监管机构从支付结算角度打击虚拟货币,其实是抓住了一个核心,所有的虚拟货币行为的本质还是要获利,获利还是要实现从虚拟货币向法定货币流转的一个过程。”

朝阳区金融风险防控工作领导小组办公室下发文件,要求辖区“各商场、写字楼、宾馆等场所,不得承办任何虚拟币推介和宣讲活动”。

以Fcoin的FT为例,在平台交易可以获得FT,持有FT的用户,可以分享交易所的手续费收入,分红比例高达80%,后期达到100%,用户持有FT每日就可以获得固定收益。不过,用户通过交易BTC、ETH产生的手续费以对应的FT返还,实际上项目方以FT置换了其他数字货币。

由于模式的稀缺性,FT的价格水涨船高,一度较发行价上涨近百倍。

从支付结算端入手加强清理整顿力度

中国社科院金融所支付清算研究中心特邀研究员赵鹞则表示:“这主要是技术方面的问题,银行和非银行支付很难准确判断哪笔转账和支付是买卖数字货币的,特别是线下的个人与个人间的交易,更难以被银行和非银行支付机构侦测与拦截。”

受此影响,币安原本定在水立方二层李嘉诚东厅的区块链媒体见面会被取消。之后,广州也出台了类似的整顿线下活动的政策。

由于模式的稀缺性,FT的价格水涨船高,一度较发行价上涨近百倍。

币安创始人赵长鹏曾在微博上“炮轰”这种交易挖矿模式,直指“交易挖矿”不但是变相ICO,而且是高价ICO。在价格一度飙涨百倍后,目前FT已经崩盘,从最高的7元附近回落至0.34元,暴跌95%。

据整治办人士披露,下一步将从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。

下一个是谁?

监管并没有停下脚步。8月25日,由银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

币安创始人赵长鹏曾在微博上“炮轰”这种交易挖矿模式,直指“交易挖矿”不但是变相ICO,而且是高价ICO。在价格一度飙涨百倍后,目前FT已经崩盘,从最高的7元附近回落至0.34元,暴跌95%。

可用支付宝微信买币

“这个不是新政策了,从2013年五部委联合通知到2017年‘94政策’一直就是这样强调的。”中国社科院金融所支付清算研究中心特邀研究员赵鹞对此这样解读。

据新京报向国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士了解:下一步,将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站加强监测,实时封堵。

“一些不法分子打着‘金融创新’‘区块链’的旗号,通过发行所谓‘虚拟货币’‘虚拟资产’‘数字资产’等方式吸收资金,侵害公众合法权益。”

可用支付宝微信买币

卖家:别标注炒币等词

赵鹞认为,尽管并不属于新政策,但事实上,用户仍旧可以通过银行转账和非银行支付进行,境外很多集中交易平台和线下交易撮合平台都有这样的服务,买卖双方可以选择各种支付方式、用各种法定货币买卖虚拟货币。

但有人认为这只会阻挡一些投资者,区块链和加密货币还谈不上冬天。

《风险提示》称,此类活动以金融创新为噱头,实质是借新还旧的庞氏骗局,对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

卖家:别标注炒币等词

今年4月时,央行相关负责人曾表示,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。但事实上,部分虚拟货币平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台已将业务活动转移到中国境外。

“这主要是技术方面的问题,银行和非银行支付很难准确判断哪笔转账和支付是买卖数字货币的,特别是线下的个人与个人间的交易,更难以被银行和非银行支付机构侦测与拦截。”赵鹞称。

betway必威官网手机版 5

中国互联网金融举报信息平台公布最新的举报范围,“代币发行融资”成为单独的一个举报分类:从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务,等等其他使用“币”的名称开展的非法金融活动,都被纳入举报范围。

今年4月时,央行相关负责人曾表示,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。但事实上,部分虚拟货币平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台已将业务活动转移到中国境外。

在经历了2017年9月的整治后,目前有国内背景的虚拟货币交易平台均为币币交易、场外交易。即以类似“淘宝”的形式,由平台来为交易双方提供担保和撮合服务,交易双方再通过约定好的支付方式,比如银行卡、支付宝、微信转账等进行交易。

中金支付有限公司产业金融事业部业务总监颜立冬认为,本次整治相当于监管机构给出第三方支付机构一个明确的指导意见,从以前的窗口指导意见到现在很明确的告诉第三方支付公司,不允许为虚拟交易场所提供支付交易结算服务。

赵长鹏就发推特表示:区块链和加密不会消失,该领域的人会越来越多。他表示,“考虑到主流媒体对事件的报道,我认为周期应该很快结束。区块链和加密货币不会消失,除了那些被淘汰的非信徒投机者(他们会回来的)之外,采用区块链和加密货币的人越来越多。”

2、围剿

在经历了2017年9月的整治后,目前有国内背景的虚拟货币交易平台均为币币交易、场外交易。即以类似“淘宝”的形式,由平台来为交易双方提供担保和撮合服务,交易双方再通过约定好的支付方式,比如银行卡、支付宝、微信转账等进行交易。

五部门也在风险提示中指出,“依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。”

“监管机构从支付结算角度打击虚拟货币,其实是抓住了一个核心,所有的虚拟货币行为的本质还是要获利,获利还是要实现从虚拟货币向法定货币流转的一个过程。”颜立冬说。

密集而来的监管,让业内开始自审。但政策只是开始,行业之外,也开始了围剿。

五部门也在风险提示中指出,“依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。”

近日,新京报记者在火币平台体验发现,在注册完成后,可以通过平台“法币交易”的栏目,与出售比特币、以太坊的商家联系,通过事先商定好的售价购买,可以使用支付宝、微信支付、银行卡转账这三种方式付款。部分卖家只能用银行卡交易。

■ 记者体验

今年,腾讯对虚拟币交易账号做出限制,并对已确认的全部个人账号进行了更为严格的管控。

近日,新京报记者在火币平台体验发现,在注册完成后,可以通过平台“法币交易”的栏目,与出售比特币、以太坊的商家联系,通过事先商定好的售价购买,可以使用支付宝、微信支付、银行卡转账这三种方式付款。部分卖家只能用银行卡交易。

通过火币法币交易栏目,记者发现,在BTC出售专区,有数十个卖家出售比特币,出售价值从5000元到数十万元不等的比特币,由于存在手续费,这一价格相对于比特币实时价格通常较高一些。用户发起订单后,会与卖方建立对话,在将钱款打到卖家私人账户后,可以在火币上确认付款,卖家确认后会将火币暂扣的比特币打给买家的虚拟货币账户。昨日,记者体验发现,通过支付宝、微信可以进行收付款交易。

腾讯:针对虚拟币交易采取限制收款等措施

具体包括两个方面,第一是限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;第二是限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。

通过火币法币交易栏目,记者发现,在BTC出售专区,有数十个卖家出售比特币,出售价值从5000元到数十万元不等的比特币,由于存在手续费,这一价格相对于比特币实时价格通常较高一些。用户发起订单后,会与卖方建立对话,在将钱款打到卖家私人账户后,可以在火币上确认付款,卖家确认后会将火币暂扣的比特币打给买家的虚拟货币账户。昨日,记者体验发现,通过支付宝、微信可以进行收付款交易。

在进行交易前,出售虚拟货币的商家表示:“一定不能在汇款时标注比特币、ETH、ICO、炒币等词汇,账号会被封。”记者在使用支付宝汇款时发现,支付宝对该账户进行了风险提示。

记者发现,主流虚拟货币交易平台的App目前仍可以正常登录账户,进行交易。

与此同时,支付宝也宣布“对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节坚决采取限制账户收款功能甚至永久限制收款”等处理措施,并称将继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

在进行交易前,出售虚拟货币的商家表示:“一定不能在汇款时标注比特币、ETH、ICO、炒币等词汇,账号会被封。”记者在使用支付宝汇款时发现,支付宝对该账户进行了风险提示。

腾讯方面对新京报记者回应称,在支付渠道上,针对违规行为:限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

新京报记者在火币平台体验发现,在注册完成后,可以通过平台“法币交易”的栏目,与出售比特币、以太坊的商家联系,通过事先商定好的售价购买,可以使用支付宝、微信支付、银行卡转账这三种方式付款。

去年九四,加密数字货币的交易活动被命令禁止之后,中国主要交易所都将业务转移到海外,虚拟货币交易移到场外交易。

腾讯方面对新京报记者回应称,在支付渠道上,针对违规行为:限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

8月24日,新京报记者从蚂蚁金服方面获悉,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

腾讯方面对新京报记者回应称,公司自2017年央行等7部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》以来,对各种ICO乱象保持高度警惕,积极开展专项行动加强信息渠道管理。在2017年9月、2018年3月等不定期开展大型专项清理工作,持续加强公开渠道和用户举报等多场景下的相关内容监测。分别对部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,进行阶梯式处罚,限制功能甚至账号被永久封停。此外在支付渠道上,针对违规行为:限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

所谓场外交易,即开展个人与个人之间的数字货币交易,不同于场内交易,场外交易只要有用户想要卖出手中的数字货币,则可以去相关渠道发布信息,当有买家想要买入的时候,双方可直接联系,进行数字货币的买卖。

8月24日,新京报记者从蚂蚁金服方面获悉,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

据互金整治办人士透露,将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,将加强监测,实时封堵。下一步将从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。

此外,其称今年1月份,已发出声明,明确表示,针对“境内外ICO代币发行、虚拟货币交易”等非法金融活动一直秉持坚决不提供相关服务的原则。(王全浩 陈鹏 白金蕾)

在这种背景下,支付宝、微信便成为中国居民购买加密货币资产的主要途径,如今支付宝、微信此举,无疑是想“卡死”数字货币场外交易。

据互金整治办人士透露,将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,将加强监测,实时封堵。下一步将从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。

有人遇代投群主消失

■ 监管趋势

据相关数据显示,截至到目前为止,支付宝已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。

有人遇代投群主消失

有人告上法院损失自负

盛松成:预计未来中国对ICO监管会更严格

“但完全卡死很难。”业内人士张雷称,“因为个人支付的账户申请门槛很低。”

有人告上法院损失自负

在8月24日披露的风险提示中,银保监会警示称,一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

中国人民银行调查统计司原司长、上海市人民政府参事盛松成22日表示,一直以来其主张虚拟货币本质上不是货币,并预计未来中国对ICO监管会更加严格。

betway必威官网手机版 6 

在8月24日披露的风险提示中,银保监会警示称,一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

前不久,多个区块链自媒体的微信公众号突然被封。被封号背后,是不少区块链自媒体存在“灰色交易”,包括包装ICO项目,为发币项目“站台”,运营社群撮合交易、代投等,涉嫌参与炒作ICO和炒币盈利。

他指出,比特币不是真正意义上的货币,因其缺乏国家信用支撑,难以作为本位币履行商品交换媒介职能。

关键词“数字货币”、“虚拟货币”被百度屏蔽

前不久,多个区块链自媒体的微信公众号突然被封。被封号背后,是不少区块链自媒体存在“灰色交易”,包括包装ICO项目,为发币项目“站台”,运营社群撮合交易、代投等,涉嫌参与炒作ICO和炒币盈利。

有用户参与了一些自媒体组织的投资群,跟随群主参与海外ICO。但代投结束后,群主却人间蒸发,投资者损失惨重。

“比特币不仅自身没有实用价值,也没有国家信用支撑,没有全社会商品生产和交易作为保证, 因而不具有货币的价值基础。如果一国宣布比特币非合法货币,比特币在该国范围内就无法流通,也无法承担交换媒介职能,甚至可能一文不值,连价值贮藏功能都难以发挥。”他指出,央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》后,比特币价格大跌,许多商家相继宣布不接受比特币支付,就是有力的证明。

除腾讯,阿里巴巴之外,百度贴吧也对数字货币相关的贴吧进行封禁,如数字货币吧、虚拟货币吧等被封禁,此外,一些区块链项目的贴吧也遭遇了封杀。         

有用户参与了一些自媒体组织的投资群,跟随群主参与海外ICO。但代投结束后,群主却人间蒸发,投资者损失惨重。

一位币圈资深玩家告诉记者,“这里存在很多猫腻,比如有的代投群主,会先按规定投币,如果这个代币开盘大涨,那么他很可能就自己把利润吞下来,然后向其他玩家谎称没有发币,原价退币;如果跌的话,就正常给其他玩家发币,他还能赚提成,不需要承担风险。”

虚拟币、ICO乱象整治大事记

3、ICO从未离开

一位币圈资深玩家告诉记者,“这里存在很多猫腻,比如有的代投群主,会先按规定投币,如果这个代币开盘大涨,那么他很可能就自己把利润吞下来,然后向其他玩家谎称没有发币,原价退币;如果跌的话,就正常给其他玩家发币,他还能赚提成,不需要承担风险。”

“群主人间蒸发了,我们现在还在找他,一些朋友只能自认倒霉。”一位参与了代投的投资者说。

2017年9月4日

区块链领域到底存在哪些混乱状况,让监管一刻不敢放松?

“群主人间蒸发了,我们现在还在找他,一些朋友只能自认倒霉。”一位参与了代投的投资者说。

由于ICO在国内本身就是禁止的,投资者几乎无法从法律渠道维护自己的权益。

人民银行等七部委便发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,将ICO界定为“未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

一个重要因素是,1CO从未离开。

由于ICO在国内本身就是禁止的,投资者几乎无法从法律渠道维护自己的权益。

2017年,因为发现自己投资DK币矿机的网络平台出现问题,李某将“DK项目负责人”金某诉至法庭。

2017年9月14日

“现在市场上已经有上千种币,99%都在炒空气,”币圈知名博主老特表示,很多项目都是国内人做的,团队请人写个白皮书,吹的天花乱坠,再建个官网,放几个外国人的头像,就开始拉人,打着区块链的旗号1CO,进行非法集资。

2017年,因为发现自己投资DK币矿机的网络平台出现问题,李某将“DK项目负责人”金某诉至法庭。

根据浙江省义乌市人民法院公开的民事判决书,李某称,2017年6月初,其经朋友介绍得知,金某是菲律宾DK币投资项目负责人。DK币类似比特币获利丰厚,投资一台矿机为36万元,四个月就可以收回成本。

比特币中国宣布停止比特币等交易业务,该平台14日起停止新用户注册,9月30日将停止所有数字资产交易业务。

一位不愿具名的业内人士对31区表示,通过1CO一夜暴富的例子比比皆是,代币的成交量往往与技术无关,就是看宣传方案。

根据浙江省义乌市人民法院公开的民事判决书,李某称,2017年6月初,其经朋友介绍得知,金某是菲律宾DK币投资项目负责人。DK币类似比特币获利丰厚,投资一台矿机为36万元,四个月就可以收回成本。

不过,李某虽可以通过金某提供的账户查看交易情况,但没有权限操作和控制虚拟币的买卖。李某转账共计180万元,金某收到款后,告知李某矿机已经购买并有人专门操作,只要关注账户变化就行,不让客户操作是为了资金安全。此后的几个月,李某分别在2017年的6月份分5笔,合计收到27万元收益,之后便没有收到任何款项。

2017年9月15日

如今,数字货币已经变了味道,不少人打着区块链的旗号,为洗钱、传销、非法集资等行为提供温床,据俄罗斯1CO咨询公司发布的一项研究数据显示,2017年进行的区块链初始货币公开发行(1CO)发行的总资金达到119亿美元,但其中超过80%的为骗局。

不过,李某虽可以通过金某提供的账户查看交易情况,但没有权限操作和控制虚拟币的买卖。李某转账共计180万元,金某收到款后,告知李某矿机已经购买并有人专门操作,只要关注账户变化就行,不让客户操作是为了资金安全。此后的几个月,李某分别在2017年的6月份分5笔,合计收到27万元收益,之后便没有收到任何款项。

李某称,2017年8月底,发现原先可以查看的网络平台已关闭。同年10月,其配偶找到金某要求退回投资的本金未成。李某认为,金某从事的是一个骗局,没有尽到受托人审慎的注意义务,便诉至法院。

北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

而事实上,去年九四,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,首次将1CO定性为非法融资,要求从此公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止,9月15日,北京监管机构宣布关停虚拟货币交易所。

李某称,2017年8月底,发现原先可以查看的网络平台已关闭。同年10月,其配偶找到金某要求退回投资的本金未成。李某认为,金某从事的是一个骗局,没有尽到受托人审慎的注意义务,便诉至法院。

金某称,DK币平台并没有关闭,处于正常操作状态,只是因为国家相关部门出台了打击的政策和规章,所产生的DK币无法兑换成人民币。

2017年9月16日

今年1月,中国互金协会再次发布风险提示,警告代币发行融资的风险,但市场热情依未热减。

金某称,DK币平台并没有关闭,处于正常操作状态,只是因为国家相关部门出台了打击的政策和规章,所产生的DK币无法兑换成人民币。

法院认为,非法债务不受法律保护。DK币是一种类似于比特币的网络虚拟货币,根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是当局发行货币,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币。

火币网、OKCoin币行均修改公告称,下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

“这些虚拟货币的交易所依然通过更改域名或隐形推广的方式,便于国内炒币者登录。”《IT时报》记者曾在此前报道中指出,而大量自媒体依旧通过App或者公众账号为某个项目1CO做宣传推广。

法院认为,非法债务不受法律保护。DK币是一种类似于比特币的网络虚拟货币,根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是当局发行货币,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币。

从性质上看,DK币类似于比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。李某出资委托被告投资购买DK币平台上的矿机,属从事非法金融活动,扰乱了国家金融秩序,其行为不应受法律保护,由此造成的损失应当由李某自行承担。

2017年9月27日

“‘九四’及之后一年内监管采取的各项举措,已经使数字货币及其延伸业务与监管的较量,演化成一场“猫鼠游戏”,躲躲藏藏、死灰复燃成为币圈常态。” 从事代币咨询业务的NewMoney创始人黄席盛直言,这也是直接导致和加速监管趋严的直接原因。

从性质上看,DK币类似于比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。李某出资委托被告投资购买DK币平台上的矿机,属从事非法金融活动,扰乱了国家金融秩序,其行为不应受法律保护,由此造成的损失应当由李某自行承担。

发展下线、“拉人头”

比特币中国早间发布公告称,于当天中午12:00关闭数字资产和人民币充值功能;9月30日中午12:00关闭所有交易功能。

这意味着,有不少人打着“技术创新、实现梦想”“抓住风口、一夜暴富”的口号,宣传自己在做区块链技术,实际却是非法集资、资金盘游戏。 

发展下线、“拉人头”

借虚拟币传销被判刑

2017年10月30日

4

借虚拟币传销被判刑

靠发展下线、“拉人头”牟利的传销模式,也搭上虚拟货币的“风口”,让为之着迷的一批人坠入犯罪的深渊。

根据此前发布的公告,比特币中国于中午12点正式停止提现业务,并停止所有交易业务。火币网和OKCoin也将于10月31日停止所有数字资产兑人民币交易业务。

硝烟下的技术

靠发展下线、“拉人头”牟利的传销模式,也搭上虚拟货币的“风口”,让为之着迷的一批人坠入犯罪的深渊。

江苏省常州市中级人民法院8月21日公布的一则刑事裁定书,还原了虚拟货币“购派币”背后的传销套路。2016年上半年,廖某、胡某、沈某与陈某、吕某等人借网络虚拟货币“购派币”之名,以GreenPowertechnologyDevelopment为公司名(简称GTPD),制作了“购派币”交易网站,并制订网站交易购派币的相关规则。

2018年1月12日

数字货币已然陷入窘境,而其底层技术——区块链却正风生水起。

江苏省常州市中级人民法院8月21日公布的一则刑事裁定书,还原了虚拟货币“购派币”背后的传销套路。2016年上半年,廖某、胡某、沈某与陈某、吕某等人借网络虚拟货币“购派币”之名,以GreenPowertechnologyDevelopment为公司名,制作了“购派币”交易网站,并制订网站交易购派币的相关规则。

该公司通过提供7种不同级别“购派币”的“矿机”租赁服务,要求参加者租用“矿机”取得会员资格,对应的购买金额为0.65万至52万元不等。每名会员至少要租用一台“矿机”,不同等级的“矿机”每天能产生不同数量的“购派币”。

互金协会公告称,随着各地ICO项目逐步完成清退,以发行迅雷“链克”为代表,一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”的模式值得警惕,存在风险隐患。

实际上,去年“九四监管”也是声势浩大,但监管对于区块链技术的态度,却是始终支持。

该公司通过提供7种不同级别“购派币”的“矿机”租赁服务,要求参加者租用“矿机”取得会员资格,对应的购买金额为0.65万至52万元不等。每名会员至少要租用一台“矿机”,不同等级的“矿机”每天能产生不同数量的“购派币”。

同时,网站向会员提供VIP1至VIP7不同级别的账号。会员可以通过租用矿机以及发展下线,升级VIP等级。VIP等级提成从5%至25%不等。另外,该公司鼓励加入的会员发展其他人员加入,形成上下线关系,每发展一名下线,均能获得不同比例的“购派币”回扣奖励。而会员账户内的“购派币”,可以在网站上交易,或会员间相互转让。

2018年1月26日

BAT在此次数字货币整顿的过程中积极配合,痛下杀手,但对区块链却依旧热衷。

同时,网站向会员提供VIP1至VIP7不同级别的账号。会员可以通过租用矿机以及发展下线,升级VIP等级。VIP等级提成从5%至25%不等。另外,该公司鼓励加入的会员发展其他人员加入,形成上下线关系,每发展一名下线,均能获得不同比例的“购派币”回扣奖励。而会员账户内的“购派币”,可以在网站上交易,或会员间相互转让。

值得注意的是,在该公司内部,成员分工明确。法院判决认定,GTPD在无任何实体经营活动情况下,以高额返利为诱饵,利用网络平台通过发展下级会员获取利益回报。其中,胡某操控公司的整体运作、宣传、“购派币”营销网络的程序设定、后台维护修改;吕某、陈某专门负责在内地授课宣讲,同时接受胡某指令,部署相应的传销活动,接收会员注册租赁矿机的费用等;徐某负责将胡某、沈某等人骗取的钱款转换成台币转移。

互金协会公告称,目前,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动。

在2018年全球区块链高峰论坛上,蚂蚁金服将区块链定义为“信任链接设施”,而据最新报道显示,目前,蚂蚁金服已将区块链溯源技术引入大米之中,用户打开支付宝扫一扫,就可以看到这袋米从具体的“出生”地,用什么种子、施什么肥、再到物流全过程的详细溯源记录。

值得注意的是,在该公司内部,成员分工明确。法院判决认定,GTPD在无任何实体经营活动情况下,以高额返利为诱饵,利用网络平台通过发展下级会员获取利益回报。其中,胡某操控公司的整体运作、宣传、“购派币”营销网络的程序设定、后台维护修改;吕某、陈某专门负责在内地授课宣讲,同时接受胡某指令,部署相应的传销活动,接收会员注册租赁矿机的费用等;徐某负责将胡某、沈某等人骗取的钱款转换成台币转移。

裁判文书显示,章某作为常州市地区的总负责人,与胡某等人一起在常州发起成立该组织体系,并通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线,进行网络推荐。截至2017年4月20日,常州地区形成了按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为计酬、返利依据的组织体系,参与传销活动的人员达到40人、层级达到6级,直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的资金达651万余元。

betway必威官网手机版,今年5月

实际上,今年马云已经在多个场合提到区块链,“今天的区块链并没有被认识到真正价值,我相信区块链是解决数据安全最好的技术”

裁判文书显示,章某作为常州市地区的总负责人,与胡某等人一起在常州发起成立该组织体系,并通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线,进行网络推荐。截至2017年4月20日,常州地区形成了按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为计酬、返利依据的组织体系,参与传销活动的人员达到40人、层级达到6级,直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的资金达651万余元。

法院以组织、领导传销活动罪,判处相关涉案人员有期徒刑并处罚金。

国家互联网金融安全技术专家委员会发布《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》指出,近年来以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销。

百度最近被曝出,在海南成立了一家名为“度链”的公司,百度高级副总裁向海龙担任董事长。在此之前,百度的区块链项目全名为“百度Trust”,并在国内首发基于区块链的ABS(资产证券化)项目。

法院以组织、领导传销活动罪,判处相关涉案人员有期徒刑并处罚金。

“不法分子通过公开宣传,以‘静态收益’(炒币升值获利)和‘动态收益’(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。”银保监会在前述风险提示中写到。

而腾讯则在公开场合宣布自己做得是“可信区块链”,将重点发力点置于ToB的供应链金融与ToC的游戏。

“不法分子通过公开宣传,以‘静态收益’和‘动态收益’为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。”银保监会在前述风险提示中写到。

此外,记者发现,ICO项目伪造“靠山”,白皮书创始团队信息造假的现象屡见不鲜。

巨头对区块链技术青睐有加,创业者也从四面八方涌入。

此外,记者发现,ICO项目伪造“靠山”,白皮书创始团队信息造假的现象屡见不鲜。

元信链白皮书中称,硅谷科学家Victor Fang为其项目创始人,不过Victor Fang在社交媒体辟谣称,其与META元信链没有任何关系,并且强烈谴责META团队不负责任的行为。项目白皮书中的早期投资人张健也声称是“被站台”。

虽然监管步步紧逼,但对区块链技术的探索,却依然延续着以往的激情。

元信链白皮书中称,硅谷科学家Victor Fang为其项目创始人,不过Victor Fang在社交媒体辟谣称,其与META元信链没有任何关系,并且强烈谴责META团队不负责任的行为。项目白皮书中的早期投资人张健也声称是“被站台”。

监管整顿虚拟币乱象,发币花样翻新。“影视链”白皮书存在团队成员造假的情况。项目白皮书中团队开发工程师之一Eugene Kyselov,其头像为另一加拿大演员的照片。影视链白皮书已经被该团队删除。

上海的区块链技术峰会、昆明的区块链生态峰、广州的创新应用峰会等等,似乎并没有因为监管政策的出现而变得低迷。

“影视链”白皮书存在团队成员造假的情况。项目白皮书中团队开发工程师之一Eugene Kyselov,其头像为另一加拿大演员的照片。影视链白皮书已经被该团队删除。

存在虚构项目成员情况的还有“矿世币”。在白皮书成员一栏中,首席社群官为俄罗斯人,并配有一张头像。检索该图像发现,该照片为美国摄影师哈罗德·桑德所拍摄的俄罗斯传统人物肖像图,并在网络上公开出售。

betway必威官网手机版 7

存在虚构项目成员情况的还有“矿世币”。在白皮书成员一栏中,首席社群官为俄罗斯人,并配有一张头像。检索该图像发现,该照片为美国摄影师哈罗德·桑德所拍摄的俄罗斯传统人物肖像图,并在网络上公开出售。

虚拟币、ICO整治大事记

2018年9月份部分区块链大会     

虚拟币、ICO整治大事记

2017年9月4日

一边对虚拟货币进行“围剿”,一边却对区块链技术倾尽全力,区块链领域创业者似乎总在政策的边缘游走。

2017年9月4日

央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。

“区块链创业并非易事。”张雷对31区表示,“一方面,区块链技术不是颠覆性技术,而是基础性技术,它需要渗透到底层基础设施建设中;另一方面,无论是行业还是监管,对于‘Token’的概念,还没有一个清晰的解释。”

央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行,清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。

2017年9月14日

业界普遍认为,今年出台的一系列区块链政策都是去年九四监管的延续,意在重申监管层对虚拟货币1CO的零容忍态度。

2017年9月14日

比特币中国宣布停止比特币等交易业务,该平台14日起停止新用户注册,9月30日停止所有数字资产交易业务。

而这一年,努力逃离“非法集资”的漩涡的区块链行业,却逃脱不了外界给予的“暴富”的幻想。

比特币中国宣布停止比特币等交易业务,该平台14日起停止新用户注册,9月30日停止所有数字资产交易业务。

2017年9月15日

但在漩涡和幻想外,对区块链技术本身的探索,也在渐渐步入主流。

2017年9月15日

北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

此后火币网、OKCoin发布公告称,将于9月30日前通知所有用户即将停止交易,并将于10月31日前,逐步停止所有数字资产对人民币的交易业务。

此后火币网、OKCoin发布公告称,将于9月30日前通知所有用户即将停止交易,并将于10月31日前,逐步停止所有数字资产对人民币的交易业务。

2018年1月12日

2018年1月12日

中国互联网金融协会公告,提示消费者、投资人防范变相ICO。

中国互联网金融协会公告,提示消费者、投资人防范变相ICO。

2018年1月26日

2018年1月26日

中国互联网金融协会发文,提示境外ICO与“虚拟货币”交易风险。

中国互联网金融协会发文,提示境外ICO与“虚拟货币”交易风险。

2018年4月23日

2018年4月23日

央行相关负责人介绍,目前,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

央行相关负责人介绍,目前,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

2018年8月21日晚间

2018年8月21日晚间

包括金色财经网、火币资讯、币世界快讯等多家区块链自媒体微信公众号无法访问。

包括金色财经网、火币资讯、币世界快讯等多家区块链自媒体微信公众号无法访问。

2018年8月22日

2018年8月22日

北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室通知要求,各商场、酒店,宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室通知要求,各商场、酒店,宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

2018年8月23日

2018年8月23日

互金整治办人士表示,下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;定期摸排和关闭涉境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号;从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。

互金整治办人士表示,下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;定期摸排和关闭涉境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号;从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。

2018年8月24日

2018年8月24日

银保监会、央行等发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

银保监会、央行等发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

新京报记者 王全浩 陈鹏

TAG标签:
版权声明:本文由betway必威官网手机版发布于财经区块链,转载请注明出处:监管整顿虚拟币乱象,发币花样翻新