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betway必威官网手机版快鹿集团涉融资棍骗被罚1

2019-11-15 02:35 来源:未知

摘要:刚刚结束内斗的快鹿集团,7月11日在官网发布公告称,向9名快鹿系公司原高管以及快鹿集团的欠款方追讨债务,涉及金额高达25亿元。 快鹿集团称,这批债务人中,有的是有资产抵押的;有的是信用贷款的;有的是内外勾结骗取公司资金的;有的是利用职务权力之便,...

快鹿集团主脑施建祥目前在逃美国。网图

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摘要:6月15日,网传一份快鹿集团董事局主席兼总裁徐琪本人的离职报告,直指施建祥对其不信任,并称作为一个凡人,其已经尽力,准备离开目前的岗位。 随后快鹿集团发布公告,证实了徐琪辞职一事,并表示不管快鹿经历何种人事变动,都会尽全力保障投资者利益。 徐琪...

昨晚,一份盖有上海快鹿投资有限公司印章的通知文件在网上流传。该通知中称,因身体健康原因,经决定同意施建祥辞去上海快鹿投资集团董事局主席职务,并任命徐琪为上海快鹿投资集团董事局主席,全面负责上海快鹿投资集团的一切公司事务。该任免通知中还特地点出施建祥“香港居民”的身份,并感谢其对快鹿集团所作出的贡献,该通知落款时间为4月2日。

  刚刚结束“内斗”的快鹿集团,7月11日在官网发布公告称,向9名快鹿系公司原高管以及快鹿集团的欠款方追讨债务,涉及金额高达25亿元。

涉嫌非法集资逾434亿元的上海快鹿集团,今早被判处罚金15亿元。其中前执行总裁黄家骝、前董事局主席韦炎平以集资诈骗罪被判处无期徒刑,前董事局主席徐琪被判处有期徒刑13年,其余12人被判有期徒刑9至15年。负责审理案件的上海第一中级人民法院认为15名被告的非法集资行为,使用诈骗方法非法集资,造成近4万名被害人巨大经济损失,严重破坏国家金融秩序及严重危害国家金融安全。案情指前董事长施建祥在2013年起2年间,为非法集资组建快鹿集团,统一管理东虹桥小额贷款公司、东虹桥融资担保公司以及金鹿系、当天系、中海投系等融资平台的「快鹿系」集团。施建祥指使2间公司提供虚假债权资料及匹配虚假担保文件,连同中海投系擅自发行基金产品,未经有关部门批准下以多种方式,包括推介会、发送传单、互联网广告等公开宣传和销售,从而非法集资共计434亿元。非法集资所得款项均被转入施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户,除282亿元被用于兑付前期投资者本息外,其余款项被用于支付各项运营费用,甚至转移至境外及个人挥霍、侵吞等,造成实际经济损失共计152亿元。上海市司法机关表示将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作,对在逃的涉案人员继续追捕及追诉。据悉快鹿集团诈骗规模如此庞大或与明星效应有关,其中明星黄晓明曾为集团旗下的东虹桥金融代言。快鹿集团亦投资电影拍摄,包括由本港製作的《叶问3》,以及范冰冰涉入逃税风波的《大轰炸》。前央视主持崔永元去年曾点名批评施建祥利用《大轰炸》洗黑钱:「5亿都吞了,还要从《大轰炸》裏拿钱,心太黑了。」至于集团主脑施建祥因涉嫌集资诈骗罪,在2016年外逃至美国,在百名红通人员名单中排名第31号。年逾50的他持有本港身份证,因欠上下李嘉诚旧居的租金被追讨580万港元,去年被高院颁令破产。

图片来源:快鹿集团官网

  6月15日,网传一份快鹿集团董事局主席兼总裁徐琪本人的离职报告,直指施建祥对其不信任,并称作为一个凡人,其已经尽力,准备离开目前的岗位。

对此,澎湃新闻从上海快鹿投资集团董事、新闻发言人胡伟伟处核实了这一消息。据胡伟伟透露,除了徐琪,快鹿集团还组起一个新的领导班子,将会在6日宣布构成。

  快鹿集团称,这批债务人中,“有的是有资产抵押的;有的是信用贷款的;有的是内外勾结骗取公司资金的;有的是利用职务权力之便,想充分利用空子逃避还款;有的故意拖延时间;有的避而不见,充耳不闻;有的还趁快鹿全力忙于兑付危机时,落井下石,想逃避法律的制裁。”

《中国经济周刊》 记者 宋杰 | 上海报道

  随后快鹿集团发布公告,证实了徐琪辞职一事,并表示不管快鹿经历何种人事变动,都会尽全力保障投资者利益。

这一事件的导火索还要追溯到3月4日《叶问3》的上映,快鹿集团是该片投资方,这部号称“单日票房最高华语功夫片”的电影,被曝出“幽灵票”现象,即午夜场等冷门时段电影票售罄,甚至部分电影票价格反常高达203元。卖出大量电影票却无人观影、异常票价、短时间内连续排片等被曝出之后,广电总局随后展开调查。调查结果显示,《叶问3》确实存在非正常时间虚假排场的现象,查实的场次有7600余场,涉及票房3200万元。同时,该片总票房中含有部分自购票房,发行方认可的金额为5600万元。广电总局电影局随后对电影发行方、相关的院线进行了处罚。

  公告还称,若考虑到涉嫌合谋诈骗快鹿旗下香港上市公司的金额,追讨总金额可能接近35亿元。这一公告同时反映出,快鹿集团此前的内控混乱。

(本文刊发于《中国经济周刊》2016年第33期)

  徐琪离职一事一经快鹿集团证实,对于原本就焦急等待7月1日启动正式兑付的快鹿投资者们无疑又是平地起惊雷。6月15日下午,《每日经济新闻》记者直赴快鹿集团总部获取到一手信息,一场“精彩的”逼宫与反逼宫大戏正在上演。

在电影饱受票房造假质疑的同时,一个纷繁复杂的资本运作链条逐渐揭开了面纱。神开股份控股股东上海业祥投资管理有限公司的母公司上海快鹿投资集团,被指通过互联网金融非法融资和重复融资,深陷“庞氏骗局”质疑。

  该公告指出,快鹿旗下上海金鹿金融信息服务有限公司董事长韦炎平,涉及恶意拖欠个人借款达4281.4万元,并利用职务之便挪用1200万元投资款,虚报投资金额,实际投资仅100万元;公告还指出,韦炎平涉嫌非法侵占公司保险返佣佣金约1000万元,“仅发放了400多万元,其余目前不知去向。”

这一次,徐琪不会再回来了。

  “一瞬间,公司内部通讯录里已经没有徐琪这个人了,同时原来的领导层跳了出来……”快鹿集团一内部人士在接受《每日经济新闻》记者采访时唏嘘不已。

在票房造假事件持续发酵之后,日前,快鹿集团旗下理财平台金鹿财行遭遇兑付危机,数百名投资人聚集到金鹿财行总部要求兑付。金鹿财行是理财融资服务类机构,是“快鹿系”中的一员。同时,受此影响,快鹿投资集团涉及的A股、港股多家上市公司也股价急跌。

  据悉,韦炎平与快鹿集团现任董事局主席徐琪之间曾发生“内斗”。6月30日,徐琪突然被快鹿集团官网公告免除集团董事局主席一职以及与集团相关的一切职务,韦炎平在该公告中被任命为集团董事局主席。但随后7月3日,快鹿集团实际控制人及原董事局主席施建祥对外公布一段视频,在视频中施建祥力挺徐琪,明确授权徐琪担任快鹿集团董事局主席。

在近4个月的时间里,上海快鹿投资集团高层的人事变动仿如过山车,令媒体和投资者眼花缭乱。高层个人的感情生活也屡屡被扒,“活生生”地将财经新闻挪到了娱乐新闻版面。

  根据此前的相关信息,快鹿系应兑付的资金总额在100亿元左右,涉及投资者超20万。

自3月25日当天财富、金鹿财行等理财公司现兑付危机以来,至今近两周,施建祥并未露面或是发表过公开声明。观察人士透露,施建祥辞去快鹿集团董事局主席职务或是由于舆论风波所作出的“表面文章”。

  值得一提的是,快鹿此份公告曝光了部分原高管和公司欠款方的护照、照片等信息,并称部分债务人已经藏匿国外。其中,快鹿旗下当天财富董事长邵永华被指向快鹿集团及相关公司借贷18.3亿港元,并涉嫌挪用公款、合谋诈骗及侵害公司利益。

8月9日的一则《上海快鹿投资集团关于对金鹿当天等公司成立投资人兑付工作小组的通知》指出,撤销董事局,成立总裁办,建立总裁负责制,并确立了张蕾集团总裁身份,原董事局主席徐琪已不在名单之列。8月14日,快鹿有关部门负责人向《中国经济周刊》记者透露,律师已查实了徐琪侵吞公司6000万元财产的事实,将起诉徐琪,并追讨。此外,这位负责人称,不会因为徐琪的原因影响兑付进程,眼下正在处置此前发布的追讨名单中对现任大中华金融执行董事、行政总裁、董事会主席刘克泉及大中华金融的起诉案,香港方面已走完流程。

  “消失”的高层重现江湖

此外,郎咸平父子也被曝卷入了“快鹿风波”。公开资料显示,快鹿集团的经营得到了知名学者郎咸平的支持,涉及该公司旗下多条业务线。快鹿集团的核心子公司“上海东虹桥融资担保股份有限公司”的官方网站上,公司简介里提到郎咸平担任指导工作。快鹿集团与郎咸平之子郎世玮投资的上海哲珲金融信息服务有限公司也有紧密的合作关系。

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将起诉徐琪追讨6000万元

  “一瞬间,公司内部通讯录里已经没有徐琪这个人了,同时原来的领导层跳了出来……”快鹿集团一内部人士在接受《每日经济新闻》记者采访时唏嘘不已,“股东员工针对徐琪的情绪,我感觉他们是策划了好久。”

前日晚间,郎咸平在其个人微博发布声明,称他本人从未担任过任何公司的任何职位,也不给任何金融机构的产品代言。其儿子在上海从事金融工作,因此他们和上海的金融公司有正常的业务往来理所当然,但从未参与金鹿财行以及快鹿集团旗下其他P2P平台的任何业务。

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有快鹿内部人士告诉《中国经济周刊》记者,徐琪此次选择离开是因为其无法释怀外界对其侵吞公司6000万元的怀疑,这位人士表示:“其实那篇自媒体文章还是徐琪自己转到我们工作群里的,当时徐总表示要起诉造谣的人。施建祥还安慰他,不用在意。在此之后,徐琪就不大在公司露面了。”

  被问及究竟是何许人想要徐琪离开快鹿,该人士并没有明确表示,只是称“施(建祥)原来身边的那群人。”

文/本报记者 朱开云

记者注意到,在徐琪8月11日公布的声明中,他回忆起 “临危受命”的120天,让他骄傲的是“没有一起恶性伤害事件,没有一起群体事件,没有一条关联人命案,平和地解决了10000多名员工的辞退工作” 。

  “31号出事那天,这些人集体消失了,徐(琪)撑在前面安抚客户,再看现在……”该人士言而又止。

同时,徐琪指出,“关于谣传我收受了6000万利益,从神开股份(002278.SZ)的股东撤诉公告,相信明白人就知道事实真相了。确实有集团内人员承诺过给我好处,但是我当场回绝了,也有微信为证。我没有利用过一次任职期的权力来获取任何经济利益,造谣诽谤者有板有眼地描述两个账户的打款,那就拿出证据来!我会在适当的时候,拿起法律武器来捍卫自己的权利,保护我爱的人。”

  事实上,徐琪在其离职报告中大曝“猛料”,称其担任快鹿集团总裁的77天中,因为集团相关人员的不配合,导致用以兑付的交易夭折,并让施建祥对其产生了不信任,“我上任后才得知业祥实际只有拥有13%左右的(神开股份)股份,而另外15%只是一个投票权和收购权,被告知需要在5月中旬左右支付另外的6.8亿元(收购价格是8.8亿元左右,已经支付2亿元定金)来完成收购,否则违约。我多次要求查阅相关的收购文件,被告知不能看,相关的负责人也完全不配合提供。”

不过戏剧性的是,8月14日,有快鹿高层向记者透露,律师已经掌握了徐琪侵吞公司财产的事实,将对其起诉并追讨6000万元,“真的不相信这是真的,我一直以为传言都不是真的,今天下午3点开会一直开到5点半,我才知道的这个消息。”此外,该位人士还称,公司也已掌握徐琪学历造假的证据,“但这个已不是重点。”

  其离职报告还包括以下内容:

回顾徐琪的120天任期,快鹿系的兑付剧情一直与其去留联系在一起。

  “直到4月底,眼看违约期临近,我开始了在没有任何相关收购文件的情况下配合寻找合作方,后经过施建祥老板的老合作方的推荐,我开始了和东和昌集团的合作谈判。在谈判中,对方提出了需要拿到相关的文件才能真实签约的合理要求。在我和施建祥老板多次沟通要求下,他才同意我采取强制措施从相关负责人那儿获取文件。后来通过集团几位员工对项目负责人的多方施压,才终于在5月5日拿到了相关文件。快鹿投资集团也在5月8日成功和东和昌签署了合作协议,对方支付9.2亿元控股业祥投资集团,并给予快鹿投资集团收购28%神开股份的 中古瓦娜基金 30%的份额。

6月15日,网曝东虹桥担保阻挠快鹿兑付进程,不履行担保协议。同日,徐琪在辞职信中公开了快鹿不良资产细节以及快鹿及相关子公司负责人阻挠兑付工作。6月21日,徐琪确认重回快鹿,快鹿债券转让平台正式开始运作。6月22日,快鹿举行投资人见面会,成立快鹿投资事件管理处置委员会,徐琪宣布快鹿对神开股份的11亿元处置款到账。

betway必威官网手机版,  对于快鹿投资集团来说,这样一份完美至极的合同却遭到了以项目负责人为主的强力刁难质疑,最后三次在工商登记办手续的时候,都因为集团相关人员的不配合而夭折,导致对方放弃了此次交易。

6月29日,快鹿公布,免去徐琪在集团的一切职务,韦炎平接任快鹿董事长一职。7月3日,快鹿实际控制人施建祥宣布授权徐琪担任董事长一职。

  集团公司一些人在交割过程中,多次在施建祥处颠倒黑白,挑拨离间,最后导致昨天在法律规定的最后公告期限内没有完全披露,并且彻底导致施建祥先生对我的不信任。”

7月6日,徐琪在社交媒体称部分快鹿高管侵吞公司资产50亿元。7月26日,快鹿发布公告,免除徐琪上海快鹿投资事件管理处置委员会代表一职。

  不过对于辞职信中曝出的上述“猛料”,《每日经济新闻》记者未能从更多渠道获得证实。

8月2日,网络上有文章爆料称徐琪涉侵吞6000万资产,爆料人同时称徐琪给自己开120万工资。

  多位投资人反对临阵换帅

8月11日,徐琪在其微信朋友圈内宣布离开快鹿。

  6月15日下午,上海湿热的天气阻挡不了投资者内心的焦急,部分快鹿集团的投资者反对徐琪离职,快鹿集团总部大厅也变得沸沸扬扬。

8月14日,快鹿方面向记者表示,网传6000万属实,近期将发公告,并起诉徐琪,“徐琪说的要归还120万元工资,目前快鹿没有收到。”

  《每日经济新闻》记者第一时间赶往现场,而现场投资者也正在向现任东虹桥担保公司董事长黄家骝发出质问,其为何在3月底快鹿出现兑付危机后消失,而现在又回来了。

与大中华金融对簿公堂

  黄家骝当即表示,对于快鹿的兑付事件应该承担责任,并称其自1月20日至今“没有睡过觉”。

徐琪离职后,快鹿公布了领导班子的成员名单及联系方式,原东虹桥金融在线董事长张蕾接任快鹿总裁一职。快鹿有关人士8月14日告诉记者,张蕾主要负责运营和资产处置,目前公司正在对前段时间发布的追讨名单做追踪,重新设立机制将不会出现“一言堂”的局面。

  至于为何至今从未公开面对过投资者,黄家骝表示,“我兼任华瑞银行董事,华瑞银行退股是我本人经过一个多月的努力,才把1.5亿元的本金拿回来。”

据了解,当时快鹿为了更好地开拓境外及海外市场,计划战略投资20亿,由邵永华及陈宁迪等人以借款及担保的形式,借出18.3亿港币,负责在香港购买及设立大中华金融等三家上市公司。

  黄家骝强调,在把钱拿回来的过程中,是由于徐琪的不恰当做法才引发了后来的股权冻结事件,导致投资者利益受损。

而基于境内公司的付款流程,因而款项以个人借款的形式拨出,借款方为业务开展者,出借方为集团关联公司。以大中华金融来说,当时的大股东是龙图控股,龙图控股由丰光有限公司(邵永华的BVI公司)、华丰创投有限公司(快鹿集团朱文靖的BVI公司)及博亚资本共同设立。这三家公司也分别与快鹿签订了代持协议,代表快鹿持股龙图股份,并且作为大股东,间接持股大中华金融,并由邵任大中华金融董事会主席,陈为董事和CEO。

  《每日经济新闻》记者注意到,对于黄家骝的说法,现场多数投资者并不认可,并让徐琪出来对质。

快鹿方面提供给《中国经济周刊》的材料中写道:“自兑付危机以来,快鹿一边要筹划还款,一边要支付东方证券融资的利息,花了约一亿港币,维护到现在。而邵永华和陈宁迪却在快鹿不知情的情况下,签了借款协议又不归还协议,快鹿多次索要无果。邵永华和陈宁迪将龙图及可转债的股份都抵押给第三方刘克泉,临时召开了董事会,提名刘克泉为非执行董事。当快鹿知情后,第一时间联系刘克泉,并告知将还款赎回股份,却一路遭遇各种还款阻碍。同时,东方证券在二级市场上,以最低价抛售了快鹿2.4亿股的股份,造成快鹿直接的资金损失。”

  随后,徐琪登场了。

今年6月30日,大中华金融宣布,刘克泉已由非执董,调任为执董及获委任为公司行政总裁、董事会主席及授权代表。此外,6月28日,龙图65.80%已发行股本,已由丰光转让予刘克泉。目前龙图直接持有约5.39亿股股份,占公司已发行股本之约16.65%;股份转让后,刘克泉持有龙图65.80%股权。大中华金融同时宣布,“陈宁迪已辞任公司执行董事、行政总裁及授权代表。”

betway必威官网手机版快鹿集团涉融资棍骗被罚15亿,快鹿狗血剧再演。  徐琪表示,神开股份是快鹿最重要的资产之一,但正如其离职报告中所说,因为集团内部有人多次搅局导致交易流产,“其中主要的搅局者就是黄家骝。”并喊话黄家骝,“欠集团的几千万什么时候还?”

7月4日,刘克泉将快鹿持有的可转债转到自己名下,并在7月6日配发和发行498990258股股份,进一步摊薄快鹿持有的股份。7月11日,快鹿发布第一批追讨名单,邵永华、陈宁迪、刘克泉的名字赫然在列。

  在之后的事件进展中,黄家骝多次想要发言却被投资者打断。

7月25日,大中华金融发表公告称,已指示法律顾问向快鹿发出两份函件,未收到回馈,将聘请法律顾问对快鹿采取法律行动。

  在这样的情况下,快鹿集团另一位高层韦炎平也现身人群中,其自我介绍是原金鹿财行的董事长,并称徐琪当初是其特别助理,兑付危机发生后,就推荐徐琪为公司出面维稳。

8月13日,快鹿有关负责人向《中国经济周刊》记者表示,目前正在进行反诉流程。“目前在香港的司法刑事诉讼已走完流程,因为大中华金融半年报审计需有快鹿方面的配合,但施建祥明确表示不会配合,如果这般拖延,大中华金融恐要停牌。”

  韦炎平表示,“此次前来就是为了解决问题,大家都认可徐琪,我也支持他。现在就是因为神开股份的处理过程中有了一些误会所以希望他暂时停止工作,所以徐琪后来才发了离职报告。”

  面对现场投资者要求徐琪留下来的声音,韦炎平进一步称,徐琪离职不是其内心所希望的,仍希望徐琪能代表投资者的利益继续完成后续的工作,“徐总肯定会留下来的。”

betway必威官网手机版快鹿集团涉融资棍骗被罚15亿,快鹿狗血剧再演。  “临阵换帅是下下策。”现场不少投资者在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

  而上述接受记者采访的快鹿集团内部人士的观点则更为直接:“我有理由相信他做这件事肯定也有自己的目的,不然谁都不愿意接手这个烂摊子。但我不关心这些,我只关心他是不是在为兑付做事情。”

  对于投资者的要求,徐琪也作出了回应称“不会走。”并坦言,晚上会与施建祥进一步沟通,最晚2天内给投资者一个明确的答复。

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