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山寨币互连网传销呈抬头趋向,推人头格局被遍

2019-11-03 20:15 来源:未知

摘要:自从比特币问世,虚拟货币开始走入大众视野,而比特币价格的走高也引起了投资者的关注,目前比特币价格已经升至高位,想要炒比特币的人开始寻找类比特币的东西,企图抢占先机,成为最初一批暴富的人。 目前场内可供给投资人掘金的虚拟货币已经有很多了,但投...

2018年数字货币行业迎来爆发式增长,赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下,市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣,实际上开展非法传销的团队,并使投资者遭受了巨大损失。

山寨币互连网传销呈抬头趋向,推人头格局被遍布传播。全文共3292字,阅读大约需要7分钟

9月初,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底,国内最后两家比特币交易平台关停。但《经济参考报》记者近日调查发现,由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”被不法分子利用,打着金融创新的名义,吸引不少群众盲目“投资”。

  自从比特币问世,虚拟货币开始走入大众视野,而比特币价格的走高也引起了投资者的关注,目前比特币价格已经升至高位,想要炒比特币的人开始寻找类比特币的东西,企图抢占先机,成为最初一批暴富的人。

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继币圈、链圈后,一种新型盘圈骗局开始席卷数字货币市场。近日,北京商报记者注意到,“GEC环保币”交易模式被广泛传播,该模式以“生态环境保护”、“零投资”、“零风险”、“高收益”为标签,靠拉人头入伙,拉下线发展资金链条。业内专家指出,环保币基本上可以归为盘圈。盘圈外观是虚拟货币,内核为资金盘,前人的收益来源于后来者的资金。该模式不仅涉嫌变相ICO,而且拉人头模式涉嫌传销。

随着公告的发布,部分虚拟货币交易开始转入地下,场外交易大量出现,涉及传销活动的虚拟货币、特别是“山寨币”呈现抬头趋势。对此,有监管部门负责人称,该类传销隐蔽性极强,传播速度极快,涉及金额巨大,相关部门急需提高执法能力,加大对虚拟货币传销的打击力度。

  目前场内可供给投资人“掘金”的虚拟货币已经有很多了,但投资者还是不断涌入,特别是在有新币开盘时,总不乏愿意“吃螃蟹”的投资者,从第一波就进场然后坐等投资翻番。想法是好的,但更多人在逐利中跌入了庞氏骗局。这里融360小编就梳理一下,这些打着类比特币幌子的虚拟货币骗局,到底是怎么回事。

为厘清此类犯罪的套路,链得得App编辑自2018年起开始监控、预警并编撰传销币清单,并于2018年7月初发布了《2018上半年100大传销币清单》,其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。

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场外交易大量出现交易风险提升

  比特币和庞氏骗局中的虚拟货币的区别

为更完整地揭示传销币的骗局图谱,链得得App研究团队在此前监控的基础上,与链法律师团队、反传销网合作,不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过详细规则和标准建立,监控、搜集并整理了2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末,包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

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早在2013年,央行等五部委就曾发文,明确将比特币定义为一种特定的虚拟商品,根据相关规定,各金融机构和支付机构不得开展比特币与人民币及外币的兑换服务等。

  一、总个数是否恒定

其中,警方正在通缉、法院已宣判的部分传销币种共监控到37个,由群众举报、自媒体揭发并列有详细运营方式的部分传销币种共监控到63个。

疯狂的“GEC环保币”

据了解,国内比特币交易平台GBL、香港比特币交易所Bitfinex以及韩国最大的比特币交易所Bithumb都曾遭遇黑客入侵,造成用户的巨大损失。今年年初,央行对火币网、比特币中国等国内主要的虚拟货币交易平台进行巡查时发现,部分大型交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。甚至还有交易平台打着虚拟货币的幌子,进行传销、非法融资等活动。

  比特币依据特定算法,通过大量计算产生,比特币与那些虚拟货币最大的不同,是其总数有限,对于全世界的投资需求而言,可以用“稀缺”来形容,总数量被永远限制在2100万个。由于总数恒定,如果挖掘的人越多,价值就越是上涨,而且挖掘比特币成本也越来越高,有业内人士指出适合“挖矿”的主板和显卡可能就要花数千元去买。

百大传销币清单

“‘GEC环保币’火了,现在都在社群里刷屏。”币圈投资新手李先生对北京商报记者表示,“比特币大涨之后,身边有不少朋友都在投资“GEC环保币”,我也想趁这波行情赚一笔,所以关注到了这个平台,以前没有听到过这种新型交易模式。”

今年6月,国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查也发现,在币链网、大比特等交易平台存在涉嫌传销的“山寨币”,而这些“山寨币”的交易系统多部署在海外,很难彻底监管。

  而那些骗局里的虚拟货币在总数上没有限制,往往花个几百元购买矿机,就能每天挖出币。比如第一世界数字金矿FIS,五千元购买10台矿机,每天挖50枚金币第一个月就有1500枚。

官方宣判:

北京商报记者发现在QQ社群中,以“GEC环保币”为关键字搜索的结果高达数百条,这些社群的类别五花八门,分为新手注册群、投资交流群、团战群、创业推广群。这些群的标签无一不与“生态环境保护”、“环保营商”挂钩。此外,一些群标签还明显标注,“零投资”、“零风险”、“未来会成为主流数字货币”等词汇。

鉴于此,8月30日,中国互联网金融协会率先针对ICO(即区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为)发布风险提示。9月4日,央行等七部门发文叫停各类代币发行融资。9月13日,中国互联网金融协会又针对虚拟货币交易平台及市场风险发出提示。9月15日晚,火币网确认已正式接到监管部门的通知和指导,要求其清理整顿虚拟货币交易。

  二、是否人为设定价值

1、GRDC

北京商报记者从李先生处了解到,“GEC环保币”注册简单,通过微信就能操作,24小时自动运行挖矿,而且收益率较高,初始交易价为0.01美元,平台根据交易中心每日的交易数据调控GEC的涨幅,确保GEC稳定上涨,预期30日内GEC价值最低增长50倍,90日内最低增长100倍,一年内最低增长1000倍。

而随着国家各部委持续收紧对虚拟货币的管理,国内虚拟货币交易网站正相继关停。9月14日,国内最大的比特币交易网站,比特币中国停止了全部交易业务。随后包括火币网、OKCoin币行在内的多家虚拟货币交易平台陆续发布公告称,将暂停新用户注册,并关停平台所有交易业务。10月底,国内最后两家比特币交易平台也相继关停。

  比特币开始并没设定价值,完全来自于市场因素,并随市场行情波动。2013年时比特币最疯狂的时候,1比特币可兑换7千元人民币,而当下是三四千人民币左右。

号称中国金融建设第一期虚拟资产工程项目,采取二局各五次拆分模式推进,同时采取“四大收益”、“三大奖励”作为会员的奖励,从收取的会员费中提取奖金,根据业绩档次获取奖励。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数,缴纳会员费后获得相应等级。

在各大论坛对“GEC环保币”的讨论也不绝于耳,“GEC环保币”真有这么火?投资人小路则提出质疑,据他介绍,自己从2019年2月接触到这个项目,纯属好奇心驱使开始尝试,但“GEC环保币”从发行到现在一直没有在网上公布源代码,只做一个网站,而且“GEC环保币”官网显示为世界环保创业基金会,该网站的网址是cc结尾的,网站的服务器注册在境外日内瓦,但却一直宣称在香港成立。

不过,国内大型交易网站相继关停,虚拟货币价格却在短期跳水后,持续走高,截至记者发稿时,比特币价格已突破7000美元大关,这也说明虚拟货币投资者的热情依然高涨。

  而那些骗局中的虚拟货币则会给一个特定价格,比如1个币等于1元人民币,然后等该虚拟货币价值上涨后,将涨至2元就进行拆分,再变成1元人民币,收益也翻翻了。

2、亚盾币

根据“GEC环保币”推荐人提供的“GEC环保币”官方网址,显示为世界环保创业基金会的官网,于2015年在香港成立。针对小路的质疑,北京商报记者在世界环保创业基金会官网看到,该平台的域名为

业内人士认为,国内虚拟货币的交易平台模式已宣告终结,未来国内的虚拟货币交易将会以两种方式体现,一是交易的场外化,由投资者双方协议成交,而不再依赖交易平台的竞价撮合;二是部分国内交易平台业务重心迁移至海外,或国内投资者前往海外交易平台投资虚拟货币。

  三、金字塔骗局

“亚盾币”网络传销模式包括会员管理系统和“亚盾币”交易平台。会员管理系统对会员进行分红和发展下线时层层返利。对会员进行分红称为“静态收益”,发展下线的返利称为“动态收益”。

官方网站的介绍也提到,“GEC环保币”是由世界环保创业基金会设计发布的开源软件,是一种P2P形式的数字货币,“GEC环保币”的发行数量则根据全球人口人均一枚恒定发行总量80亿永不增发的GEC环保创业币,发行速率按照等比数列,每五年减少一半,预计2180年“GEC环保币”挖完。

“不少原虚拟货币交易平台的工作人员,摇身一变成为掮客,通过主导场外交易来获取不菲佣金。”北京某金融机构高管人员蔡磊说,“而一些交易平台,则忙着在海外注册公司,搭建服务器,将业务向境外转移。”

  骗局里面的虚拟货币在收益方面分为静态收益和动态收益,静态收益就是靠挖掘机挖,而动态收益就是发展下线,分很多层级,下线也多自己能获得的收益奖励就越高,而比特币并不存在这种模式。

3、DGC虚拟币

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记者发现,在QQ等社交软件上输入“比特币场外”或“比特币OTC”,就有大量虚拟货币场外交易群出现。记者随意加入了一个群,了解到场外交易多是通过微信转账或是当面进行,而群中的管理员就是双方交易的第三方担保人员。

  如何鉴别虚拟货币是否为骗局

投资DGC虚拟币,要求下线至少缴纳人民币680元以上成为DGC公司会员。上线从下线缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖,获取非法利益。每个参加者最多只能发展两个直接下线,下线再逐级发展,形成金字塔型网络层级结构。

高收益只涨不跌?

在西北大学经管学院教授赵守国看来,这样的场外交易毫无保障可言,也加大了监管难度。同时,他认为国内比特币等主流虚拟货币交易所的关停,给不少“山寨币”可乘之机。

  一、看虚拟币的挖掘难度,有限的才是有价值的。买个挖金币的机器,就可以很轻松无限的挖,那就很危险了,不值钱的东西不会一直被人追高的。

4、EGD—Super

为了验证小路的说法,北京商报记者以投资新手的身份联系到了一位“GEC环保币”推荐人,据该推荐人介绍,新手需要邀请码才能注册,成功注册后该平台就会根据邀请码将投资人分入所属工会,只有进行实名认证才能进行交易,认证通过投资人就会获得一个矿机和2.1个“环保币”,通过操作进行矿机挖矿、领取币、再卖钱循环的操作模式进行盈利。

蔡磊告诉记者,一些“山寨币”对外宣称自己不在此次的处理范围内,传统虚拟货币已衰落,而自己刚迎来空前的发展机遇。“部分投资过虚拟货币的人,特别是刚入门的散户,还活在一夜暴富的美梦中。受到这类蛊惑,他们手里的钱极有可能正流进‘山寨币’的骗局,特别是传销骗局中。”

  二、货币价格单边上涨,平台一味鼓吹收益。国际市场已经把比特币划归大宗商品,其价格有市场决定,如果该虚拟货币平台宣传价格单边上涨,鼓吹高收益,鼓吹财富和梦想,可以判定为骗局。比如万福币,宣称“对接比特币”、“一定让所有投资人赚到钱”,投资者交1万元成为会员,待所购万福币价格上涨就能攒钱,一年收益率稳赚3倍!

ES币设立十二个城邦,会员按照推荐和安置关系形成层级结构,会员投资有静态收益和动态收益。截止案发前,激活申购账户557998个,传销层级达到20层以上,收取会员费100亿余元。

根据上述“GEC环保币”推荐人提供的资料显示,一个假设投资人邀请A购买一台矿机,这时A的矿机会连接到投资人的矿机上,通过并行算法,为投资人提供5%的算力收益,当A获得一定数量的“GEC环保币”时,投资人将获得5%的“GEC环保币”。投资人还可以继续邀请B、C或更多的人购买矿机,组建成矿机网络从而获得更多的算力收益。

虚拟货币传销呈现抬头趋势

  三、有没有动态收益(发展下线)。这种就是金字塔骗局,是传销,赚的就是下家的钱,而不是投资虚拟货币赚钱。还是拿万福币来举例,动态奖(动态收益)是发展会员,会员级别分为星级、金级和钻级,每个级别共分五档,发展的会员越多,奖励越多。

5、天合币

小路还提到,“GEC环保币”平台自己控制交易价格,保证了币值只涨不跌,有贪心人觉得靠矿机量产太慢,从而忽视风险直接购买“GEC环保币”去开更高级的矿机或坐等“GEC环保币”升值。

8月11日,陕西省西安市公安局开展大规模行动“清剿”传销;8月23日,西安警方再次清扫238个传销窝点,查获传销人员902名。其中,在西安市曲江区端掉了一个新型特大网络传销团伙。警方初步调查,从今年3月至8月初,短短5个多月时间,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销组织非法获利8000余万元。

  四、扯大旗。你有听说过比特币后面对接什么实体吗?没有吧,但是很多虚拟货币骗局中会这么描述,给投资人一种投资赚回报的感觉。万福币推广时,宣传购买万福币即购买原始股,最终的投向是美国未来城项目,对接实体,让投资人感觉不像是无实物传销。但未来城是否会启动投资人如何得知,而且是远在美国的未来城项目。同时,宣传称万福币将上国际交易大盘,开盘后公司会对价格托底,更只是画饼,所谓的“上国际交易大盘”期限一再后延。此外,万福币方面宣传还表示“在中国正式申请数字货币牌照”,但其实我国监管方面早就有了相关规定,牌照是不可能拿到的。

天合币借鉴“网络黄金”的模式,设定了天合积分的奖励计划、销售模式,需要缴纳会员费才能取得会员资格,会员投资分为静态收益和动态收益。

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与以往避人耳目的传销组织不同,这个传销组织是一个注册资本1000万的网络科技公司,总部设在深圳,是个空壳,在西安的分公司实际才是经营主体。在工商部门登记注册的经营范围包括:从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。该公司以高科技为诱饵,在繁华商业区的一栋高端写字楼里办公。据了解,这是西安警方破获的第一个新型网络传销案件。

  靠着高收益的诱饵和丰厚的奖励,这个万福币在2个月不到的时间内吸资20亿,涉及13万投资人,最后终于被警察查办了。

6、U宝币

据该群的导师介绍,以比特币为代表的数字货币在近时期内涨势凶猛,“GEC环保币”也迎来了质的飞跃,从发行价0.01美元到现在实际价格26美元已经涨了将近3000倍。在2017年2月上线以后,平台承诺一个月涨50倍,一年涨1000倍,“GEC环保币”目前只涨不跌,变现比较容易,只要打款上传截图就可以提现。

该传销组织以集团化、公司化模式运营,以互联网为载体,打着商务活动的幌子,以虚拟货币钛克币为诱饵,层层发展下线非法谋利。西安市公安局雁塔分局经侦大队副大队长杨全民告诉记者,涉及传销的虚拟货币往往都是纯粹的山寨货,本身不具备任何价值。

  其实还有很多虚拟货币仍在这么运转着,获得投资回报的人,吃的都是后面跟投者的老本,但没有人知道这个骗局什么时候会崩盘,为了避免被骗或者当接盘侠,融360理财分析师提醒大家,一定要远离此类虚拟货币,这不是投资是赌博!

“U宝”发行于 2018年2月26日,其平台系统根据注册时的推荐关系自动识别记录,使推荐人与新会员之间形成上下线关系,可无限发展下线,形成自上而下、多层级、金字塔形的传销组织体系。

对“GEC环保币”币值只涨不跌,资深区块链专家何南野认为不存在这样的现象,他指出,任何资产,不管是商品还是投资品,其价格永远是围绕价值波动的,所以价格永远是存在波动的,存在必然的涨跌,同时,只有通过价格的涨跌,才能使资产交易更为活跃、才能让资产价格更加反映真实的价值。同样,在类比特币的世界,也不存在只涨不跌的虚拟货币交易,一旦供求、开发成本、宏微观环境、监管政策发生变化,其价格一定会呈现剧烈的波动。宣称只涨不跌,往往都是揽客的主要手段,也是吸纳普通投资者入局的主要骗术。越来越多的人参与进来,最终一定会链条断裂,使得大多数人的财富瞬间消散,留下类似于以往P2P、资产交易所等一样的“一地鸡毛”的结局。

“以此次西安的案件为例,虽然该团伙声称钛克币与比特币一样,产生于网络世界复杂的算法,具有不可复制性,具备现实世界的流通价值。但事实上,这家公司的钛克币产生技术就掌握在公司高层的手里,只要点一点鼠标,数万枚钛克币唾手可得。”杨全民说。

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7、皇尊币

此外,北京商报记者还注意到,在“GEC环保币”交易模式中还有一种“云算力”方式。“云算力”运行1440小时,预期年化收益率在200%,运行2160小时,预期年化收益率在250%,运行4320小时,预期年化收益率在300%,运行8640小时,预期年化收益高达350%。一位业内人士介绍,“云算力”是投资者花钱购买矿机在某段时间的租赁使用权,由专业的矿机管理平台提供租赁服务,有点类似众筹概念。如果虚拟货币价格继续降低,挖矿挣不到钱。

参与此次案件侦办的民警张昊告诉记者,这家公司自建了两个交易平台:一个平台负责钛克币交易,另一个则负责虚拟的矿机交易。

更多

缴纳一定金额成为会员,获赠“皇尊币”,“皇尊币”可买卖或提现,有六种以发展会员数量为计酬依据的奖励制度。

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在实际操作中,“投资者”首先要注册成为会员,成为其“客户”,这一过程免费。接下来,“投资者”需要支付人民币来购买虚拟货币。据介绍,人民币和虚拟货币的兑换比例是根据虚拟世界的“市场”上下浮动的,从最初的40元人民币兑换一个虚拟货币,到之后60至80元人民币兑换一个。“这是第一个交易平台。”张昊介绍。

8、“π”

拉人头、涉嫌传销骗局

在“投资者”购买了虚拟货币后,不能直接进入第二个交易平台,必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍,才能进入第二个交易平台租赁“矿机”,年限一年。根据型号不同,租赁费虚拟货币数不同。而“新客户”一旦租赁了“矿机”就可以在这个交易平台使用虚拟货币卖出或买进。每一个“老客户”只有两个推荐或介绍名额的资格,但每一个人可以拥有多个账号进行买卖。

在“SCI”理财平台购买虚拟货币“π”投资到澳门博彩业领取分红,要求参加人缴纳100元报单费获得注册码后注册成为会员,之后购买最低50个π,可通过发展下线投资π进行提成。

山寨币互连网传销呈抬头趋向,推人头格局被遍布传播。北京商报记者还注意到,在“GEC环保币”会员信息一栏中有分享人数选项。而分享人数就是投资人是否盈利的关键指标,在一个名为“注册领GEC”的币圈交易群里,平台相关负责人发布GEC制胜法宝称,买“GEC环保币”为55复制倍增,建议新手用户如果找不到5人发展新会员就不要注册。设定目标后,完成5人注册需要10天,50天则实施一星会长计划,第10天完成第一层5人新会员注册、第20天完成第二层25人新会员注册、第30天完成第三层125人新会员注册、第50天完成第五层3125人新会员注册,依次递增后,一星会长身价最少30万、二星会长身价最少300万、三星会长身价最少3000万,而四星会长身价最少3个亿。

据张昊介绍,这些“网络矿机”拥有从VIP100至VIP3000的各类型号,其租赁费也是从1000至3000个虚拟货币不等。张昊举例说,第一级VIP100型“矿机”,至少需要100个虚拟货币租赁;而VIP3000型“矿机”则需要3000个虚拟货币租赁,以此类推。

9、亚元

“只有更多的会员新鲜血液进来,通过多次换手才能体现‘GEC环保币’真正的价值。”上述导师还特别强调,在推广“GEC环保币”的时候,要让每一个会员都能关注和参与到全球生态环境保护和建设中。通过“GEC环保币”的逐步增值,让参与开采“GEC环保币”的所有矿工都有足够的经济基础。

至此,这些“客户”最终形成了金字塔式的层级,处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。每发展一个下线“客户”租赁“矿机”,推荐的“老客户”会得到“矿机”租赁费用10%的奖励金额,每个“客户”拥有两个推荐名额,可以往下推荐7层,最上层推荐人可以拿到126人租赁费用1%的奖励。

“亚元”网站平台吸引会员投资,并引诱其他人员加入,形成省级分公司、市级分公司等6个层级,根据发展下线人数、投资额,按照动态、静态奖励的方式进行返利。

虽然从体验上看没有什么问题,但是“GEC环保币”不断拉人头入伙,靠拉下线发展资金的模式确实存在。“GEC环保币”究竟是投资风口还是传销骗局?资深金融分析师肖磊分析认为,类似于环保币这种交易模式,已经有点触及一些法律的底线,类似传销架构的模式,用高收益吸纳用户,最终由于自身本身不产生盈利,或者说收入覆盖不了支出,也就是只能演变成抬轿子的游戏,击鼓传花的可能性较大,建议投资者警惕。

“在深度剖析后可以看出,此类传销依然采用的是拉人头,发展下线的传统模式。但由于有区块链、P2P、虚拟货币等新概念做包装,在高端商业区、富丽堂皇的公司作支撑,再加上不惜血本,聘请专业的宣传公关团队,此类传销具备极强的迷惑性,加上微信不见面传播的隐蔽性特征,不少受骗的投资人被骗却不自知。”陕西省工商局副局长田中智表示。

10、奖金币

在法律层面,北京寻真律师事务所律师王德怡也持有相同看法,“如果靠发展下线,才能获取上线收益,这种业务模式和传销十分类似。‘GEC环保币’的虚拟货币是其幕后操控者设计出来的新币种,其交易的合法性没有取得认可,建议投资者不要参与”。

事实上,虚拟货币涉嫌传销的情况正在全国多地出现。

奖金币为了达到非法获利的目的,利用办信用卡、金融培训、POS机刷卡返现获取银行分润等为由头,大肆拉人入会进入该传销组织。会员按双轨制排列某,会员的各种奖励均以会员网站内虚拟货币的形式发放,奖金币可转换成电子币,可提现,但需收取10%的手续费。

何南野则明确指出,从目前看,“GEC环保币”的特点,很明显符合传销骗局的性质。一是以极高收益揽客,并对外宣称只涨不跌,对投资者具有极大的诱惑力;二是搭建人头传销架构,构建会员模式,实现GEC的病毒式销售;三是其销售和运营不敢暴露在“阳光”下,只敢通过微信群等私密方式进行,具有极高的隐蔽性和规避监管的属性。以上,综合来看,“GEC环保币”这种收益模式已经严重背离了类比特币资产的性质,甚至触犯了相关法律法规,建议投资者谨防类似虚拟货币投资模式。何南野进一步强调,此类模式可以定性为ICO,核心是违规ICO,手段为传销模式。

2015年,香港一家比特币支付平台突然关闭,涉及金额高达30亿港币。而该平台不法分子打着虚拟货币金融创新的幌子,通过重奖拉人头,层层发展下线,由于早期的投资者被支付的利率来自于后面投资者的资金,在没有新的投资者加入后,组织者突然失联,造成大量投资者损失惨重。

11、文某

国家互联网金融安全技术专家委员会相关人员指出,除了币圈链圈,又出来个盘圈。盘圈就是外观是虚拟货币,内核为资金盘,前人的收益来源于后来者的资金。环保币基本上可以归为盘圈。从业务模式来看,以拉人头的方式层级获取收益,基本上可以判定为传销。ICO有个代币发行募集资金的过程,严格来说环保币不是ICO ,从另一个角度说,环保币拉人头的过程中分发了币、汇集了资金,笼统点可以说变相ICO。

而近期,海南破获的亚欧币案件中的组织在一年时间内吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。而据湖南省常德市公安局的披露,其于2016年破获的万福币特大网络传销案中的传销组织,在不到两个月时间,吸纳会员13万余人,收取传销资金近20亿元。

网络虚拟货币“文某”宣称高盈利及合法性,引诱他人购买,并引诱被发展人员发展其他人员加入,按照发展顺序形成上下级关系,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据,牟取非法利益。

针对高收益、拉人头、涉嫌传销、违规ICO等问题,北京商报记者拨打世界环保创业基金会官网提供的位于瑞士的联系方式,截至发稿前均未接通。

2017年9月8日,湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经株洲县法院审理查明,该传销组织是一家“维卡币”传销组织,系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,其传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立,服务器设立在丹麦境内的哥本哈根,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

12、圣币

经查明,“维卡币”不是由国家货币主管部门发行,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名,要求参加者缴纳一定费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,以高额返利为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。

“圣币”对外宣称是“国家唯一承认的虚拟货币,增值空间很大”,投资“圣币”可以获得高额回报。

该案中35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入“维卡币”组织后,发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。其中,部分被告人积极发展下线会员,分别从中非法获利1万余元至2000万元不等。此种经营模式符合传销活动的特征,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,遂依法作出上述判决。

13、世通元币

根据公安部最新公布的资料显示,各种以虚拟货币为名实施的网络传销犯罪蔓延迅速,迷惑性、欺骗性很强。今年以来,全国公安机关严厉打击以虚拟货币等为包装的网络传销犯罪和传统的聚集型传销犯罪,截至9月,各地已立案侦办传销犯罪案件5983起,同比上升118.5%,涉案金额近300亿元。

投资人交纳费用购买世通元币成为不同级别会员,且半年后投资会翻番。在购买”世通元”币成为会员后,除每日分红的静态收益外,还可以金字塔的方式”拉人头”发展下线,从而获得动态收入

传播迅猛危害极大需提升执法能力

14、中央币

杨全民认为,虚拟货币传销突破了传统地域空间的限制,加上有正规公司门面做掩护,可以大规模对公司进行宣传,传播速度惊人。如果不能及时发现查处,会造成极强的破坏力。

“中央币” 发行于2016年11月份,采取会员费和三轨制伞形结构,设置了动态奖励和静态奖励,鼓励会员发展下线。截止2017年4,已激活会员账户30,855个,层级达83层,吸收会员资金共计200,042,006元。

此次西安钛克币传销案起源于群众举报,由于该公司在西安索菲特酒店举办所谓区域表彰会,号称千人参加,声势浩大,被群众怀疑存有传销嫌疑。但在此之前,并没有受骗人员报案,各监管部门没有掌握信息。

15、克拉币

而在金融界人士看来,与传统的庞氏骗局不同,该公司的两套网络交易系统实际上已形成了自己独立的金融生态圈。蔡磊告诉记者,通过在源头上控制钛克币的市场总量,保证价格的稳定,该公司可以长期维持稳定的钛克币市场状态,传销骗局很可能长期持续。“如果没有监管部门前期介入,等到该公司资金链断裂,自行解体时,欺骗规模很可能达十亿百亿,受骗人数将达数十万人。”

克拉币以泰国五军集团开发克拉运河需要资金为由,设立网站,组织、策划发行克拉币、克拉期权等虚拟货币、期权。要求参与者交纳费用、注册账号,获得加入资格,以投资、发展下线可以获得高额奖励。

日前,江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》征求意见稿进行更新,发布了最新的《互联网传销识别指南》。

16、云讯通(报单币、双慧币、五行币)

此次《识别指南》的更新主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分,由于传统的传销模式已经不是当前社会的主流传销模式,此次《识别指南》也对传统传销部分进行删减。

以销售”原始股”为名,引诱参加者缴纳费用注册成为会员,进行组织、领导传销活动。“云讯通”平台自开启以来,先后经历了”报单币”、”双慧币”、”五行币”三种模式。

在数字货币传销部分,《识别指南》指出传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点行骗,传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制,早期为吸引投资人投资,可能会将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,机构进行集中抛售,价格一落千丈,导致投资者血本无归或者机构直接跑路。在微信传销部分,《识别指南》指出此类传销通常出现在朋友圈、微信群,其特点为隐蔽性强,蔓延速度快,涉及人员多,导致打击难度大。

17、购派币

杨全民和张昊也向记者坦言,这次的钛克币传销案是他们第一次遇到如此“高科技”的传销案件。“该公司工作人员大多具有较高的专业素养,不少都是金融、科技方面的高学历人才,所以设计出的整套传销系统专业性极强。为保障办案时有充分的法律保障,我们邀请了检察机关的同志联合办案,确保在法律方面万无一失。”杨全民说。

购派币要求参加者租用“矿机”取得会员资格,不同等级的“矿机”每天能产生不同数量的“购派币”同时鼓励会员发展下线。

但对于涉及网络虚拟货币的传销,不少办案人员表示,一方面需要各执法部门,包括公安和工商部门提升执法能力,另一方面也需要金融监管等专业部门为执法单位提供线索和技术支持。

18、宝特币

“对待传统传销,我们的片警会针对区域人员的突然增多加以分析,甚至通过一个单位订盒饭、外卖的数量发现线索。但面对网络传销,这些基层警务人员很难第一时间掌握信息。这就需要各部门间加大、加深配合,形成线索共用、信息共享的良性机制。这样才能方便我们执法部门加大打击力度,把此类新型传销的危害降至最低。”杨全民说。

宝特币是一种从台湾引进的虚拟货币,以线上租赁矿机挖宝特币的赚钱项目,有矿工收益和推广收益两种奖励机制,鼓励发展下线。

19、洛克币

“洛克币”由秉东公司发行,又称RKC币,宣称可用于投资理财,采用三级分销的模式推广,奖励分为静态收益和动态收益。

20、E币

E币依托心未来互联平台,以成为该平台会员购买商品短期内报销为诱饵,发展会员,对外承诺成为该平台会员后可实现100%报销返现。

21、ADC

曾用名“IAC”。“IAC”日收益高达2.8%,采取交会费和拉人头的方式吸收资金。后因IAC骗局被曝光,该模式更名为ADC,并借助虚拟货币的新外衣,重新上线。

22、BTM巴特币

即用区块链包装的传销币诈骗项目,宣称可充话费,有商城购物,收益丰厚。目前诈骗犯还逃脱在外,公安机关正在通缉诈骗嫌疑人。

23、LCC币

宣称是和非洲某国家合作扶贫,搞石油、钻石和设施建设,在其官网上,有一套复杂的动态、静态收益计算方法。今年3月,投资者的平台账户被冻结,从此无法交易。

24、维卡币

由保加利亚人鲁娅等人建立,并向我国境内渗透。该组织打着未来世界主流货币、第二代加密电子货币的旗号,诱骗他人投资。而实际上会员一旦注册不能退会,不能退款,主犯现已在泰国被逮捕,涉案约几百亿。

25、云尊币

2018年5月,某商贸公司以“为世界区块链研究所贵州分部名义”发展会员,进行违法传销行为,南明区市场监管局做出没收违法所得6万元,罚款4000元的行政处罚决定。

26、云金币

兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式。2018年6月,经人举报,包括吴金霖在内的8名嫌疑人被批捕。

27、CNB

2018年1月以来,深圳中金博泰公司以高额投资回报为诱饵,销售网络货币CNB,使会员遍布全国29个省、市、自治区,达23000余人,吸金2.8亿元。

28、空中比特币俱乐部

用户可通过交易机器人“低买高卖”,稳赚静态收益,声称每年超过50%的理财回报率。2018年6月,江西宜春市金融办指出该组织涉嫌非法集资,有传销性质。

29、码链

“码链”,是指使用智能手机对准“二维码”“扫一扫”,即可“生成新的含有扫码DNA的二维码”,全程追溯。2018年6月13日,青羊区公安分局、区维稳办联合区检察院等部门100余人对码链的公司主体“四川天首合生能源有限公司”突击检查。现场挡获涉嫌传销人员50余名,涉案金额近3亿元。

30、摸金派

“摸金派”平台2016年9月份起盘,2017年9月份以“平衡交易”为借口拖延至今,数百万人的投资资金被困。

值得注意的是,微信公众号“摸金先生”,前名称为“开普币CPC”。开普币在2016年被央视曝光定性为金融诈骗,后更名为摸金先生继续诈骗。

31、环保农业链

环保农业链诈骗团伙推出了一种山茶油,买山茶油就赠送NYC,后体现困难,诈骗团伙强制让投资者把NYC兑换成CTOP,之后项目方跑路。目前,公司董事长罗军雄已被抓捕。

32、IAC

宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。

截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里,警方查扣涉案现金高达13亿元。

33、亮碧思

自2018年以来,“亮碧思”传销的媒介已由过去的“洗发水”变成了虚拟平台,传销人员通过搭建虚拟平台,以“投资挖矿”的形式,受害者多为中年女性,他们对“区块链”概念也是懵懂。目前,深圳福田警方抓获了“亮碧思”传销案的第37名涉案嫌疑人。

34、亚欧币

犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司,编造各种身份,在海口市运营“亚欧币”项目,而“亚欧币”实际为虚拟产品,没有任何实体产业。

2018年7月,跨亚欧公司特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理,25名“高管”集体过堂,涉案金额38亿。

35、建业币、金镶玉

2019年1月,以 “建业币”“金镶玉”等花样百出的“虚拟货币”为名义的传销活动团伙被湖北武汉市汉南区法院一审判刑。经查,这起组织领导传销活动案,涉案金额达到3000多万元。徐某和马某两人发展下线累计超过120人。

36、沃克理财

沃克理财曾在平台发售数字货币,一年内吸引会员35万人,而其创始人是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。

据福建泉州市公安局通报的情况,沃克理财传销案形成高达309层的传销网络,涉案总金额50亿元。

37、万福币

该有组织传销案利用虚拟货币进行传销,发展下线千余人,骗取传销金超1.42亿元。2018年6月,该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判,7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等,最高并处罚金50万元。

群众举报:

1、AE

AE锁仓计划是一个锁仓APP,用户可以将自己交易所或者钱包里的AE提现到AE锁仓APP中。每日都可以获得不菲的固定收益,并且邀请他人可以获得奖励。

2、AG

AG币自称其类似比特币,通过币价增值来获取收益,每天持续上涨,最终运行24天团队跑路,并卷走千万元。

3、AOK

澳客国际AOK自称集合一批包括区块链研发团队、金融管理专家的专业团队,打造了一个全新的社区体系。其本质是一个资金盘,以直销方式运营并宣称以高额方式回报。

4、ATC

在链得得《2018上半年100大传销币清单》就有提及,主推ATC矿机,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员开拓市场。

沉寂一段时间后,2018年下半年再次出现,免费送矿机,承诺可挖120天,一共可以挖28.8个币,现有群众举报需矿机流量才能提现,而矿机流量需采用推下级或者买币方可。

5、BAC积分

BAC积分主创团队曾举办大型招商会,授命委托公司讲师大肆宣扬“数字货币及区块链的趋势”,并到各个城市路演,号称BAC是第二个比特币,诱导他人贷款、刷信用卡购买“BAC数字货币”。

6、BFC

一个托管式懒人理财平台,40美金开户,分为静态收益和动态收益,宣称公司的赢利点是在区块链期货市场获取,而非赚后面会员的钱。

7、CHP城市猎人

自称是一家全球性的另类投资管理公司,在2018年10月对第一版区块链虚拟货币进行内部公测,现已崩盘。

8、FC币

号称“中国第一枚虚拟货币”,中国版的比特币,2017年经央视曝光后仍在部分地区活跃,而涉事公司业务早已转型,不再做虚拟货币。

9、FQC食品溯源链

假借他人的之名,宣称是由沃尔玛京东IBM联合发起,实则是一款FQC的挖矿产品,2018年9月10号关网跑路。

10、JON农生链

JON是公有链农生链的简称,线下暗中组织发展直推会员,JON的运作团队近日还明目张胆地打着“大咖”、滴滴出行等旗号为农生链站台背书,企图“忽悠”更多的会员入局。

11、KCI文化链

KCI公司自称创建了两个系统,一个是KCI区块链系统,一个是智能合约系统。同时KCI使用拉人头的方式进行推广,共设计了8级人头制度,同时还鼓励会员寻找有实力上家,通过上家的扶持进行推广赚钱。现已崩盘。

12、PCK未来链

PCH前期利用区块链噱头,让用户进行充值购买矿机产币交易,目前已经跑路,投资人皆血本无归。

13、善梵链币-善梵链SFC

号称依托房地产 零售百货 互联网电商模式基础,以区块链为技术根据,打造全新的区块链技术应用:善梵链。事实上是通过出售矿机、拉人头骗取资金的传销项目。

14、盛源币

参与盛源链需先注册并充值680元,后还需要以6600元购买商品,盛源链要求参与者直接或间接发展下线,并根据推广效果增加分红。

15、世通币

betway必威官网手机版,拉人头购买矿机,再获得收益。网上搜索不到官网和白皮书,只有一个app下载链接和注册链接,都是在论坛和社群里推广。

16、速通宝

Vpay自称是基于区块链技术的一种加密数字货币,投资购买积分,一千元投资一年后静态收益就能达到50倍。

17、拖富链TFC币

想拥有拖富链TFC必须用500美金=3500元人民币开通一个钱包账户,钱包里面会放大5倍的杠杆,即2500美金=17500元人民币。

TFC每天纯静态以千分之二释放,不论静态还是动态所释放出来的资产分别为:65%EP和35%TFC。EP的三个作用如下:1、变现、点对点交易;2、复投;3、购买等值的TFC。

18、威莱特币WLT

威莱特运作模式分为静态、动态、达伦链等多种为核心不断扩大推广。通过推荐人加入以后,按照打款的速度来返利息;也就是说打款越快利息越高。如果自己投资金额达到一定的数量,并直接发展的人也达到要求,每天返利就越高。

19、威特币WTB

通过购买矿机缴纳入门费成为矿主,靠拉人头和团队计酬获得奖励。

20、星翰链

号称三大收益:币值增长,单边阶梯式上扬,只涨不跌。2018年8月份已崩盘跑路。

21、DFC币

DFC谎称基于区块链与金融相结合模式,通过马耳他政府强大的政策支持,开发建设比特之城,在马耳他设立区块链数字资产交易平台。

22、BIOC

以生物科技为噱头,发行虚拟货币大量非法融资,会员分五个级别从矿仓中买币,买得越多,收益越大。不同级别会员抽成比例不同,即加入会员时买的币越多,级别越高,发展的下线加入时买的越多,抽成越多。

23、金桔链

金桔链采用挖矿模式运营。注册即得矿机,挖矿周期30天30币,承诺单边上涨;并推出阶梯奖励以激励会员开发下线。认筹后跑路。

24、九游链

把9MC作为结算代币,希望打造一个在各个游戏中通用的数字代币结算系统以及平台。用户购买矿机或者推广矿机可获得相应激励,符合传销典型特征。

25、酒链世界

通过“酒链世界App”获赠免费云端酿酒机,来制作“圣酒”,酒链世界人为设定“圣酒”和法币的锚定关系,圣酒的持续升值带来了人们的趋之若鹜。

26、聚众创享

聚众创享app是一款全民挖矿软件。8月份一直在说转移数据,但目前仍无法登陆,疑似跑路。

27、科呗

自称是以中科院为背景发行的"物链"数字资产,但法人关系无中科院身影。承诺单边阶梯式上扬,只涨不跌。至今处于关网状态。

28、跨境发烧货

“区块链 跨境电商”概念,但实际与电商业务并无关系,而是以传销的惯用模式去发展下线,宣称单边上涨。注册网址是一个装修公司备案,而这家公司在2017年9月28日已经注销。

29、莱姆币

宣称将实现商业社会与区块链世界完美连接,采用动静态分红的奖励制度。存在非法集资风险。

30、乐付链

用所谓德国及以色列有台家族开发的虚构国际背景作为宣传,声称单边上扬,只涨不跌。分为静态收益和动态收益,返利涉及15层,符合传销币的基本特征。

31、乐太坊

乐太坊宣称自己是一个基于以太坊打造的ERC20代币。静态收益赚取“单边上扬”的价差,动态收益靠发展下线。但超过97%数量的虚拟币都持有在同一个人手里。

32、流量魔盒

本质是一种利用共享经济模式玩转流量的云计算方案,让本已使用过的流量缓存或者闲置、冗余甚至无价值的流量资源重新焕发应有的价值。存在几十亿泡沫。

33、六度链

声称采用区块链技术进行店铺投资,投资者将获得其token“六度云贝”,可随时提现或兑换为其他商品。承诺其代币“每日上涨3%”、“投6-10万元,每天可以提现,1个月内回本,收益20%以上”。2018年9月,多名投资者向链得得App爆料称,六度链无法提现,负责人失联。

34、慈善链 LMC

以挖矿为噱头,初始注册成为会员并且实名认证后,可获得1台云矿机,后期奖励制度以拉人组团队的方式获得佣金和分红。

35、枫叶币CMCC

CMCC自称是联合加拿大皇家银行、国家证券交易所牵头发行的一款加密数字货币,采用静态收益和动态收益相结合的方式,目前提现困难。

36、共享链商城

该项目称把“区块链”和共享商城利用技术手段实现结合,只要消费者在商城购物消费,就能得到商城的特殊福利。

37、美思沃

美思沃环保代币,2018年1月起开始宣传,宣称每天按投资额的3%返还,共计返给投资额的2.5倍~3倍结束。经调查,美思沃代币没有运用任何区块链技术,也未如宣传中所说登录任何交易所。

38、蚂蚁链

蚂蚁链伪造美国ANTC白皮书,冒名进行公开募币。被冒名顶替的“正牌”蚂蚁链并没有公开募资,目前该公司只推出了蚂蚁单车。

39、绿特币

农业链绿特币采取发展下线的模式,吸引投资人,宣称只涨不跌,具有传销盘属性。

40、趣步链

趣步链IWC以零投资为噱头,免费撸的形式吸引用户,空投概念,吸引大量投资人通过场外的形式去买糖果生息。

41、趣购商城

以购物商城和区块链为噱头进行众筹,非法吸收公众存款,表面的经营模式是购物返利,但脱离了市场规律,实行高达60%的返利额。

42、瑞波联储币

山寨瑞波币。自称将实现全球低廉而快捷的跨境支付价值,采用静态和动态相结合的方式,3年翻15倍,经瑞波币官方证实,与瑞波币无任何关联。

43、睿鑫宝

睿鑫宝号称是虚拟挖矿理财平台,持有RXBC的用户可获得动态和静态收益,发展团队和下线越多,相应奖励越多。有群众举报2018年6月跑路。

44、任务帮/硒链/帮呗

任务帮硒链由集团旗下直销公司赠送给所有购买硒产品的会员,每一份储存硒链对应一份提货码。硒链号称是去中心化不可篡改的账本,其运作模式具有网络传销的属性。

45、品牌链 PPL

PPL品牌链主体是一家深圳的公司,名字叫微信食品,号称要做区块链品牌溯源,收入完全靠发展下线。

46、REC中财数字币

号称中国第一个有国资背景入股的加密级数字资产交易网,通过收代理商、经销商的方式变相集资,设置1万元、3万元、5万元等不同额度的投资门槛,通过“拉人头”等推广方式,收取不同比例的佣金。

47、富泰链

以“金融创新”、“区块链”为噱头,设置高额投资回报和较低的准入门槛,诱骗投资者。设置15代的等级收益,吸引投资者,并号称可以通过认购投资、消费、交易所兑换BTC等主流数字货币变现。

48、融特币

以全球数字黄金货币去中心化为噱头,借用数字货币矿机概念,诱导客户通过“租赁矿机”的方式进行投资,宣传称挖矿产生的币月增长率保持在10%到50%之间。

49、TCC泰牛链

号称泰国排名第六位的企业利用区块链技术打造的项目,超越99%的数字货币,而在其官网介绍中还提到“新能源汽车滴滴打车应用场景”等字眼,但该项目白皮书中技术代码不明。

50、TOMB淘呗国际商城

号称是一个全球购物商城,基于全球知名购物平台为应用场景、基础导向和对区块链商城价值的评估发行了虚拟代币,设置了二级分销和合伙人奖励模式,通过拉人头入会的方式赚取佣金。

51、U宝优联万家

是一款P2P 智能合约的区块链技术的加密数字货币循环体系。2018年2月28日正式上线,号称中国法定数字货币,并称优宝币USS将与实体经济打通,能够进行消费支付。但其“挖矿模式”实则为传销中的动静态收益,借以区块链、挖矿等概念,诱导消费者。

52、Vpay

号称是基于区块链技术开发的,一个全面开放的网络支付平台,可以实现点对点跨境转账;第二种方式是“数字资产理财”,即用钱包中的余额买Vpay币参与众筹。该项目借区块链概念包装资金盘,借高额投资回馈诱骗投资者。

53、阿·里矿主

曾爆料称阿里巴巴已上线虚拟货币挖矿平台“P2P节点”,指出阿里正在招募矿机入驻。对此,阿里云于2018年1月深夜通过官方微博发声明辟谣,称该业务与“挖矿平台”、“虚拟货币”等毫无关联。

54、柏拉图

该项目号称是在“世界珠宝产业联盟”和“非洲区块链技术联盟”的共同推动下,共同组建的一个基于区块链技术的珠宝行业共识记录机制,设置动静态收益模式,通过高额利润收益诱导投资者。2018年4月23日,陈伟星在朋友圈点名柏拉图为传销项目。

55、恒丰世纪供应链

宣称是由国务院主导,央企背景公司运作执行。后该央企表示,与“恒丰世纪供应链”毫无关系。目前,已更名为子龙文化链UTM,又绑架了河北省赵子龙文化研究院,大兴传销之道。

56、霍特币

号称由俄罗斯计算应用学博士等联合开发的加密数字货币,投资者可以购买云矿机进行挖矿,同时会产生相应的霍特币,实际上是由上线发展下线获得提成的传销模式。目前已关闭。

57、基链币

号称基链是由英国著名编剧,以及美国区块链顶尖人员联合发起,完美实现了BTC和ETH生态的兼容性。目前已关闭,有群众举报2018年5月跑路。

58、波点钱包

在12377举报网站上,波点钱包被曝涉嫌传销,有拉人头、资金盘嫌疑。波点钱包自称是波场官方合作的钱包,但目前波场官方不否认也不承认。

59、全球电子商务币

GEC从引导到交易都有较高的隐蔽性,不论是钱包链接还是交易平台的链接只能在移动端打开。

注册领取币后,只能接触到的引荐进入GEC炒币群的熟人小组长,以及一个隐藏在微信中名叫“女酋长”的大组长,其他操作都由机器人完成。

60、Airbitclub

其公司性质为“比特币信托理财”,公司注册地为“巴拿马”,注册时间为“2015年9月”;服务器地址为“美国”。投资收益情况包括静态分红月收益不到4%、每75天所得利润的35%复投等高额回报承诺。

61、麦加币

该公司名为珺腾国际有限公司,是一个以经营麦加币为运作模式的新型网络传销组织,拉的人头越多,会员级别越高,得到的麦加币和奖励也就越多。即使已有媒体平台曝光,但依旧活跃在部分地区。

62、光锥LCC

光锥LCC的前身为影视文化数字资产,声称结合比特币、莱特币、以太坊推出的区块链4.0技术创造了全球第一个影视数字区块链。宣称“单边上扬,只涨不跌”,短短时间就席卷了全国,发展的会员已达到几万人。

63、BHB

宣称将打造区块链领域的P2P交易及其衍生金融服务信息安全监控系统,称只要持仓700个BHB,每天快照分红usdt高达7%,推广三级返佣,直接可以拿到4%,即一起加起来,一天就可以分红11%。

五招辨别是否属于传销币:

在此次监控整理中,链得得App研究团队注意到:此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后,于2018年下半年再次出现,传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称,继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。链得得App特此总结五招,辨别数字货币是否是传销货币:

1、发行方式

数字货币依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。

2、交易方式

数字货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

而传销币则受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易,同时价格被机构或个人高度控制。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。

而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富“暴涨”的错觉。

4、是否给出源代码链接

去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。

举例来说:比特币是开放源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵。而传销币不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,传销币可以无限增发。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案,到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙,此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。

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